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2022年第三次临时股东大会
会议材料
2022年11月14日中国济南浪潮软件股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间:2022年11月14日下午14:00
现场会议地点:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
会议由公司董事长王柏华先生主持,会议议程安排如下:
议程内容报告人
1会议开始,介绍会议出席情况王柏华
2推选监票人王柏华
3宣读股东大会须知王亚飞
4审议以下议案:
4-1关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案王亚飞
5股东投票、监票人统计选票王柏华
6监票人公布表决结果
7宣读股东大会决议王亚飞
8律师宣读法律意见书律师
9会议结束王柏华浪潮软件股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率,各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题,我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以10人为限,超过10人时先安排持股数多的前10位股东,发言顺序亦按持股数多的在先。
五、每一股东发言不得超过两次,每次发言一般不超过3分钟。股东发言时,应当首先报告其所持股份份额。
六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在10分钟。
七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为废票,请广大股东注意。
八、根据《公司章程》,公司董事会推选监事1人和股东代表1人为本次股东大会的监票人。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。
十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东大会议案的表决结果
需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后,进行现场投票和网络投票的数据处理,本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。议案一:
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关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东:
一、注册地址变更情况
根据经营发展需要,公司拟将注册地址由“泰安市虎山路中段”变更为“山东省泰安市岱岳区东岳大街527号”,变更后的注册地址以市场监督管理部门核准内容为准。
二、《公司章程》修订情况
根据注册地址变更事宜,公司拟对《公司章程》相应内容进行修订,具体情况如下:
修订前修订后
第五条公司住所:山东省泰安第五条公司住所:山东省泰安市市虎山路中段岱岳区东岳大街527号
邮政编码:271000邮政编码:271000
除上述修订内容外,《公司章程》其他内容保持不变。本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。
请各位股东审议。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十四日