浪潮软件:浪潮软件第十届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：临2024-017

浪潮软件股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2024年4月16日上午10:00在公司308会议室召开，会议通知于2024年4月7日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司2023年度监事会工作报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2023年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的

2023年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、公司2023年度财务决算报告表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、公司2023年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币90988676.68元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本324098753股，以此计算合计拟派发现金红利11343456.36元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、有

保本约定的现金管理产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于银行授信额度申请授权的议案

公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于《浪潮集团财务有限公司2023年度风险评估报告》的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。