证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：2022-022
浪潮软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036号 S06 楼南三层
309会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64551519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）19.9172
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64319898 99.6412 160500 0.2486 71121 0.1102
2、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64305298 99.6186 175400 0.2717 70821 0.10973、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64305598 99.6190 175100 0.2713 70821 0.1097
4、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64290598 99.5958 190100 0.2945 70821 0.1097
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 64291799 99.5977 258820 0.4010 900 0.0013
6、议案名称：关于改聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会
计师事务所2021年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64343599 99.6779 175100 0.2713 32820 0.0508
7、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2394599 89.6679 275320 10.3096 600 0.0225
8、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64287598 99.5911 175100 0.2713 88821 0.1376
9、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 63858500 98.9264 660499 1.0232 32520 0.0504
10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64188298 99.4373 330701 0.5123 32520 0.0504
11、议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 63944400 99.0595 559599 0.8669 47520 0.0736
12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64299699 99.6099 251220 0.3892 600 0.0009
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东61881000100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东241079990.27452588209.69179000.0338
其中:市值
50万以下普
通股股东20750150.582720182049.19799000.2194市值50万以上普通股股
东220329897.4782570002.521800.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1公司2021年年度报243889891.32671605006.0101711212.6632
告全文及摘要
2公司2021年度财务242429890.78001754006.5680708212.6520
决算报告
3公司2021年度董事242459890.79131751006.5568708212.6519
会工作报告
4公司2021年度监事240959890.22961901007.1185708212.6519
会工作报告
5公司2021年度利润241079990.27452588209.69179000.0338
分配预案
6关于改聘2022年度246259992.21421751006.5568328201.2290
财务审计机构及内部
控制审计机构、支付会计师事务所2021年度报酬的议案
7关于预计2022年度239459989.667927532010.30966000.0225日常关联交易的议案
8独立董事述职报告240659890.11721751006.5568888213.3260
9关于独立董事津贴的197750074.049366049924.7330325201.2177
议案
10关于使用闲置自有资230729886.398933070112.3834325201.2177
金进行现金管理的议案
11关于银行授信额度申206340077.265955959920.9547475201.7794
请授权的议案
12关于计提资产减值准241869990.57042512209.40726000.0224
备的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决，其所持有的股份61881000股（占公司股份总数的19.09%）不计入第7项议案
有表决权的股份总数。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2021年度股东大会的人员资格合法有效；公司2021年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浪潮软件股份有限公司
2022年5月14日
