证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：临2025-065

浪潮软件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层

309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数679

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）91633486

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

26.2087

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 91347586 99.6879 243400 0.2656 42500 0.0465

2、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90329888 98.5773 1260598 1.3756 43000 0.04713、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90338788 98.5870 1243798 1.3573 50900 0.0557

4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90325788 98.5729 1231798 1.3442 75900 0.0829

5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 90296688 98.5411 1260698 1.3758 76100 0.0831

6、议案名称：关于制定《累计投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 91294086 99.6296 268600 0.2931 70800 0.0773

7、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3883886 91.9810 269700 6.3872 68900 1.6318

8、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 3910086 92.6015 241500 5.7193 70900 1.6792

9、议案名称：关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3910286 92.6062 240800 5.7028 71400 1.6910

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于变更公司注册资本并修

1393658693.22912434005.7643425001.0066

订《公司章程》的议案关于调整2025年度日常关

7388388691.98102697006.3872689001.6318

联交易的议案关于预计2026年度日常关

8391008692.60152415005.7193709001.6792

联交易的议案关于预计与浪潮集团财务有

9391028692.60622408005.7028714001.6910

限公司关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

议案7、议案8、议案9为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决，其所持有的股份84411000股（占公司股份总数的25.00%）不计入上述议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年第三次临时股东会的

人员资格合法有效；公司2025年第三次临时股东会的表决程序符合《公司法》

和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2025年12月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书