证券代码：600756证券简称：浪潮软件公告编号：临2026-020

浪潮软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层

309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）91790636

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

26.2537

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长薛军利先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91227962 99.3870 473900 0.5162 88774 0.0968

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91226462 99.3853 473000 0.5153 91174 0.09943、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91225162 99.3839 473600 0.5159 91874 0.1002

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 89891762 97.9312 1807100 1.9687 91774 0.1001

5、议案名称：关于续聘2026年度财务审计机构、2026年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2025年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 91217762 99.3758 470200 0.5122 102674 0.1120

6、议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91214762 99.3726 484500 0.5278 91374 0.0996

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91174962 99.3292 512700 0.5585 102974 0.1123

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 89900662 97.9409 1798700 1.9595 91274 0.0996

9、议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 90075464 98.1314 1605798 1.7494 109374 0.1192

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91204062 99.3609 501900 0.5467 84674 0.0924

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01薛军利8973105297.7562是

11.02纪磊8974834497.7750是

11.03韩志鹏8976270297.7906是

2、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01武辉8975012497.7769是

12.02梁兰锋8977048697.7991是

12.03朱仁奎8882268696.7666是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

87411000100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

248076256.6431180710041.2614917742.0955

股股东

其中:市值50万

168706485.268219970010.0933917744.6385

以下普通股股东市值50万以上普

79369833.0556160740066.944400.0000

通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025年度利润

4248076256.6431180710041.2614917742.0955

分配预案

7关于公司2025年度376396285.942351270011.70641029742.3513董事薪酬的议案

关于使用闲置自有

8资金进行现金管理248966256.8463179870041.0696912742.0841

的议案关于银行授信额度

9266446460.8375160579836.66511093742.4974

申请授权的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

(二)律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年年度股东会的人员资格合法有效；公司2025年年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；

股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2026年5月9日