证券代码：600756证券简称：浪潮软件编号：临2026-026

浪潮软件股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于

2026年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月22日以电子邮件和

电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长薛军利先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、公司2026年半年度报告全文及摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《浪潮集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。五、关于修订《董事会议事规则》的议案具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司总经理办公会议事规则（2026年8月修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于召开2026年第二次临时股东会的通知的议案

公司董事会提议于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，审议

上述第五项议案，有关具体内容详见公司临2026-029号公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日