长江出版传媒股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

（2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过）

第一章总则

第一条为适应长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《长江出版传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议

设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董

事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。

第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略与投资委员会日常办事机构为公司投资部，负责委

员会的资料与研究、日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限

第八条战略与投资委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章议事规则

第十条战略与投资委员会每年至少召开一次定期会议，并于会

议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十一条战略与投资委员会会议应由三分之二以上委员出席方

可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十二条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。战略与投资委员会会议以现场召开为原则。在保障委员充分沟通并表达意见的前提下，战略与投资委员会会议也可以通过通讯方式召开，或者采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。通讯方式包括视频会议、电话会议、书面会议等形式。

第十三条战略与投资委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十四条如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其

决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议

通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十六条战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由负责日常工作的人员或机构妥善保存。保存期限不少于10年。

第十七条战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则

第十九条本工作细则自董事会审议通过之日起执行。

第二十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合

法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十一条本细则解释权归属公司董事会。