证券代码:600757证券简称:长江传媒公告编号:2024-005
长江出版传媒股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年1月25日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B座10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)727501362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)59.9432
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事、总经理李植主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;是否是上市
公司独立董事;
公司董事长黄国斌、独立董事刘洪、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人,出席4人,逐一说明未出席监事及其理由;
公司职工监事陆亚华因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书冷雪出席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
1.01补选杨柳女士为公司第72749865299.9996是
六届董事会独立董事
1.02补选金林先生为公司第72749865299.9996是
六届董事会独立董事
1.03补选卢盛峰先生为公司72749865399.9996是
第六届董事会独立董事
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
1.01补选杨柳女士为4917099.9944
公司第六届董事652会独立董事
1.02补选金林先生为4917099.9944
公司第六届董事652会独立董事
1.03补选卢盛峰先生4917099.9944
为公司第六届董653事会独立董事
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所
律师:刘苑玲、胡云
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资
格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2024年1月26日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议