长江传媒:长江传媒第六届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：600757证券简称：长江传媒公告编号：临2025-014

长江出版传媒股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第五十二次会议于2025年4月11日以现场表决方式在湖北省出版文

化城 B座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 4月8日以书面方式发出会议通知和会议资料，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事9人，现场出席会议9人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，

同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营

1范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。并对《公司章程》部分

条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《关于变更公司营业范围及修订<公司章程>等相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-015）。

2、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第七届董事会由11名董事（其中含非独立董事7名、独立董事4名）组成。