长江出版传媒股份有限公司董事会关于

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用非公

开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173965824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117079万元，扣除承销和保荐费用

2680万元后的募集资金为114399万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公

司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为

114118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2013年向特定对象非公开发行

发行名称

人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2013年9月4日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日

1项目金额

一、募集资金总额117079.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用2960.48

二、募集资金净额114118.52

减：

以前年度已使用金额55278.16

本年度使用金额13236.62

加：

募集资金利息收入（扣除手续费净额）38843.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额84447.46

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉

分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9日与平安银行股份有限

公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2013年向特定对象非公开发

发行名称

行人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2013年9月4日

2账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

长江出版交通银行股份

421860406018170

传媒股份有限公司洪山15000.00使用中

067946

有限公司支行长江出版平安银行股份

传媒股份有限公司武汉1101482767100624275.03使用中有限公司武昌支行长江出版平安银行股份

传媒股份有限公司武汉1101482759000620000.00使用中有限公司武昌支行长江出版国泰海通证券

传媒股份34204000013933820000.00使用中股份有限公司有限公司长江出版中信银行股份

811150101270038

传媒股份有限公司武汉0使用中

7522

有限公司水果湖支行长江出版光大银行股份

384501880000242

传媒股份有限公司武汉0使用中

50

有限公司书城路支行湖北省新中国工商银行华书店320200452920017

武汉城华路支5172.43使用中（集团）4459行有限公司

合计84447.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金13236.62万元。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况32025年7月17日经第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。

截至2025年12月31日，公司本部尚有交通银行“结构性存款”1.5亿元、平安银行“结构性存款”2亿、国泰海通“收益凭证”2亿元未到期。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2013 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2013年9月4日尚未预计年受托银产品购买起始截止归还利息委托方产品名称归还化收益行类型金额日期日期日期金额金额率交通银行交通银蕴通财富长江出

行股份定期型结结构1.20或

版传媒15002025/2026/2026/1500

有限公构性存款性存1.74%或/

股份有0.0011/75/135/130.00司洪山187天（挂款1.94%限公司支行钩汇率看

涨）平安银平安银行长江出行股份对公结构

结构1.20或

版传媒有限公性存款20002025/2026/2026/2000

性存1.76%或/股份有司武汉（保本挂0.0011/75/135/130.00款1.86%限公司武昌支钩黄金）行产品国泰海通长江出国泰海证券睿博

版传媒通证券收益20002025/2026/2026/20001.8或

系列尧睿/

股份有股份有凭证0.0011/75/115/130.002.0%

25287号

限公司限公司收益凭证

4（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况2025年3月20日，长江传媒2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金建设内容已经全部完成，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币3166.49万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2025年3月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-004）。2025年5月，该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况本公司募投项目募集资金无其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2019年4月19日，长江传媒2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化MALL一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁

5影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计25789.00万元全部投入到变

更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。2025年3月20日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至

2025年6月30日，该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金，募集资金账户已注销。

2023年11月1日，长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为58520.05万元，公司变更项目募集资金42362.93万元，其中41000.00万元投入到新项目，剩余募集资金1362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至2025年12月31日，公司已向该项目拨付募集资金18562.67万元，项目已使用募集资金13396.26万元。

变更后的募投项目的资金使用情况，参见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布

的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及

时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

6六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长江传媒管理层编制的2025年度

《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了长江传媒公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，国泰海通证券股份有限公司认为：长江传媒2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

长江出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2013 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账日期2013年9月4日

本年度投入募集资金总额13236.62

已累计投入募集资金总额68514.78

变更用途的募集资金总额66789.00

变更用途的募集资金总额比例57.04%截至期末截至期项目达项目截至截至已变累计投入末投入到预定可行募集资期末本年期末是否更项调整后金额与承进度可使用本年度性是募投承诺投资项目和金承诺承诺度投累计达到项目

超募资金投向目，含投资总诺投入金（%）状态日实现的否发性质投资总投入入金投入预计部分额额的差额(4)＝期（具效益生重额金额额金额效益

变更(3)＝(2)/(1体到月大变

(1)(2)

(2)-(1))份）化

8大型跨区域连锁

生产1800018000.1800-18000.不适是

文化MALL一期项 是 已终止 不适用

建设.00000.0000用[注1]目（宜昌）项目大型跨区域连锁生产18000不适是

文化MALL一期项 是 已变更 不适用

建设.00用[注1]目（襄阳）项目

教育数字内容服运营20000285.8285.不适是

是285.87100.00已变更不适用

务运营平台项目管理.00787用[注3]长江数字即时印研发12047不适是是已变更不适用

刷连锁网络项目项目.00用[注3]

长江合版网络印研发1789.不适是是已变更不适用

刷建设项目项目00用[注2]跨区域文化智慧研发13544不适是物流服务平台项是已变更不适用

项目.00用[注3]目体验式学前教育

研发9499.5166.75166516

数字内容全程服是100.00已结项不适用符合否

项目001.716.71务项目

银兴连锁影城项运营6000.不适是是已变更不适用

目管理00用[注2]

数字阅读与网络运营3200.2000.52000200

否100.00已结项不适用符合否

原创平台项目管理001.510.51

150

1500015000.1500不适

补充流动资金其他否00.0100.00已完成不适用否.00000.00用

0

9募集资金结项及

9715.79715283971不适

变更补充流动资其他100.00已完成不适用否

9.799.365.79用

金销售收入

22962971.

实体书店升级改生产22949.2294

49.6100.00已结项85万元，符合否

造项目建设649.64

4净利润

4987.2

3万元

103133

长江出版传媒文生产41000.4100-27603.2026年不适

97.296.232.67不适用否

化科技园项目建设000.007412月用

66

132685

117071141181141-45603.

合计36.614.7—————

9.00.5218.5274

28

长江出版传媒文化科技园项目因地勘报告中部分地形地貌、土层分布描述与实际不符，带来新增工程量，造成募投项目建设进度延缓。截至2025年底，基础工程、主体工程等已全部完工，正在进行收尾施工，项目已使用募集资金13396.26万元，未使用募集资金27603.74万元。2026年1月22日公司召开了第七届董事会第未达到计划进度原因

六次会议，在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目达到预定可使（分具体募投项目）用状态的日期延期至2026年12月31日。具体内容详见公司于2026年1月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2026-001）。

[注 1] 大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目、大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目。 由于近项目可行性发生重大

年来实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，项目投资的可变化的情况说明

行性显著降低，风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出版传媒主

10营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来

的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，2018年2月9日，公司经审慎研究及 2018 年第一次临时股东大会决议，决定终止大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目和大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金 36000 万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管理。2019年4月19日，经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”，并将该项目募集资金投资额18000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-008）。

[注2]长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。因市场环境、技术发生变化，导致项目经营发展预期产生变化，为避免投资风险，保障投资者利益，2019年4月19日，经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“长江合版网络印刷建设项目”，并将该项目募集资金投资额1789万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目；变更募集资金投资项目“银兴连锁影城项目”，并将该项目募集资金投资额6000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-008）。

[注3]教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目。因市场环境、技术等发生变化，三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性无法实施。随着公司规模的不断扩大，未来发行业务整体规模也会相应得到提升，从长远来看，新华书店集团物流仓储中心将不能满足公司的需求，同时新华书店集团物流仓储中心位于武汉三环线内，由于交通限行管制，不利于物流中心货物运输，区域位置及交通环境也不适合拓展发展空间。为解决企业的实际困难，拓展企业的发展空间，促进产业链更好地合作与发展，根据公司生产经营及未来发展的战略规划，结合公司募集资金总体情况、募投项目的实际进展及市场环境变化等情况，提高募集资金使用效率，优化资源配置，经公司审慎研究及2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

11的议案》，将上述三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计42362.93万元，其

中41000.00万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科技园”项目，剩余募集资金1362.93万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于

2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）募集资金投资项目先无期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况

2025年7月17日经第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，

对闲置募集资金进行

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的现金管理，投资相关部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自产品情况公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额无及形成原因募集资金其他使用情无况

说明1：调整后投资总额114118.52万元与募集资金承诺投资总额117079.00万元差异2960.48万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。

说明2：期末累计投入金额包括各二级单位实际使用募集资金及补充流动资金。

说明3：2019年12月25日经公司2019年第三次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流12动资金的议案》，同意“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2019年12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-045）。2020年5月，该项目节余募投资金4369.04万元已全部永久性补充流动资金。

说明4：2021年11月25日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“数字阅读与网络原创平台项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2021年11月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-026）。2022年3月，该项目节余募投资金1201.44万元已全部永久性补充流动资金。

说明5：2023年11月1日，长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为58520.05万元，公司拟变更项目募集资金42362.93万元，其中41000.00万元投入到新项目，剩余募集资金1362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）。2024年3月，该项目结余募投资金1364.03万元已全部永久性补充流动资金。

说明6：2025年3月20日，长江传媒2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。详见公司于2025年3月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-004）。2025年5月，该项目节余募投资金3170.78万元已全部永久性补充流动资金。

说明7：2026年1月22日，长江传媒第七届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为保障募投项目长江出版传媒文化科技园项目的施工质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，

13在募集资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2026-001）

14附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2013 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账日期2013年9月4日项目变更达到后的投资变更后截至期实际预定项目董事股东进度是否变更募投项目拟末计划本年度累计可使本年度可行会审会审

对应的原项实施主实施（%）达到后的项目投入募累计投实际投投入用状实现的性是议通议通

目体地点(3)=预计项目性质集资金资金额入金额金额态日效益否发过时过时

(2)/效益总额(1)(2)期（具生重间间

(1)体到大变

年月）化大型跨区域销售收连锁文化入实体湖北省

MALL 一期项 湖 北 62971 2019 2019书店新华书目（襄阳）、生产省部25789229492294已结.85万年4年4升级店（集100符合否长江合版网建设分县.00.649.64项元，净月1月19改造团）有络印刷建设市区利润日日项目限公司

项目、银兴连4987.锁影城项目23万元

15教育数字内

长江容服务运营

2023

出版平台项目、长湖北省年2023传媒江数字即时新华书湖北2026

生产410004100010397133932.6不适10年11文化印刷连锁网店（集省孝年12不适用否建设.00.00.266.267用月月1科技络项目、跨区团）有感市月

16日

园项域文化智慧限公司日目物流服务平台项目

6678963949103973634

合计-------.00.64.265.90

1.实体书店升级改造项目：为充分发挥公司募集资金使用效率，突出公司出版主业发展、突出创新转型发展，实现公司与投资者的利益最大化，经公司经审慎研究及2019年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计25789.00万元全部投入到变变更原因、决

更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2019策程序及信息

年 4 月 2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体披露情况说明

上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-008）。

（分具体募投

2.长江出版传媒文化科技园项目：为确保募集资金使用的有效性，提升募集资金使用效率，增强公司运营能力，避

项目）

免募投项目所带来的投资风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2023年11月1日长江传媒2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项

16目总投资估算为58520.05万元，公司变更项目募集资金42362.93万元，其中41000.00万元投入到新项目，剩

余募集资金1362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）

长江出版传媒文化科技园项目因地勘报告中部分地形地貌、土层分布描述与实际不符，带来新增工程量，造成募投项未达到计划进目建设进度延缓。截至2025年底，基础工程、主体工程等已全部完工，正在进行收尾施工，项目已使用募集资金度的情况和原13396.26万元，未使用募集资金27603.74万元。2026年1月22日公司召开了第七届董事会第六次会议，在募集因（分具体募资金实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将文化科技园项目达到预定可使用状态的日期延期至2026投项目） 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2026-001）。

变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明

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