长江传媒:长江传媒2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600757证券简称：长江传媒公告编号：2025-020

长江出版传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B座 10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）708673520

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.3919

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合

的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

公司董事陈辉平、独立董事张慧德因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；

公司监事会主席廖生彪、监事田荣华、陆亚华、胡军辉因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司总经理李植、董事会秘书冷雪出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 701361125 98.9681 7271700 1.0261 40695 0.0058

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案议案议案名称得票数得票数占出席是否

序号会议有效表决当选

权的比例（%）

2.01选举黄国斌先生为公司第七届70773745099.8679是

董事会非独立董事

2.02选举李植先生为公司第七届董70770843799.8638是

事会非独立董事

2.03选举冷雪先生为公司第七届董70770143699.8628是

事会非独立董事

2.04选举徐德欢先生为公司第七届70770143699.8628是

董事会非独立董事

2.05选举程家忠先生为公司第七届70770843899.8638是

董事会非独立董事

2.06选举何龙先生为公司第七届董70770143699.8628是

事会非独立董事

2.07选举邱从军先生为公司第七届70770143699.8628是

董事会非独立董事

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）

3.01选举喻景忠先生为公司第七届70772643799.8663是

董事会独立董事

3.02选举杨柳女士为公司第七届董70770143699.8628是

事会独立董事

3.03选举金林先生为公司第七届董70770243799.8629是

事会独立董事

3.04选举卢盛峰先生为公司第七届70770243899.8629是

董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）1《关于修订<公司1798671.09727128.74240690.161章程>及相关议事92164700650规则的议案》

2.01选举黄国斌先生2436396.30

为公司第七届董24600事会非独立董事

2.02选举李植先生为2433496.18

公司第七届董事23353会非独立董事

2.03选举冷雪先生为2432796.15

公司第七届董事23276会非独立董事

2.04选举徐德欢先生2432796.15

为公司第七届董23276事会非独立董事

2.05选举程家忠先生2433496.18

为公司第七届董23453事会非独立董事

2.06选举何龙先生为2432796.15

公司第七届董事23276会非独立董事

2.07选举邱从军先生2432796.15

为公司第七届董23276事会非独立董事

3.01选举喻景忠先生2435296.25

为公司第七届董23364事会独立董事

3.02选举杨柳女士为2432796.15

公司第七届董事23276会独立董事

3.03选举金林先生为2432896.16

公司第七届董事23316会独立董事

3.04选举卢盛峰先生2432896.16

为公司第七届董23416事会独立董事(四)关于议案表决的有关情况说明涉及以特别决议通过的议案情况：议案1《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：刘苑玲、吴涯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资

格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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