证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2022-020

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第二十次会议于2022年5月13日以通

讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、关于解聘及聘任高级管理人员的议案

根据工作需要，经研究决定，解聘董利先生的总工程师职务。

经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任李玉龙先生为公司副总经理，聘任田双龙先生为公司总工程师，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。附：拟聘任人员简历辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2022年5月14日

附：拟聘任人员简历李玉龙，男，1974年4月生人，中共党员，研究生学历，政工师、高级经济师，2014.03--2020.09，任抚顺矿业集团林业处处长；

2020.09--2022.04，任辽宁能源煤电产业股份有限公司党委委员、常委、纪委书记；2022.04至今，任辽宁能源煤电产业股份有限公司党委委员、常委。

田双龙，男，1971年2月生人，中共党员，本科学历，采矿高级工程师，2014.09--2018.12，任沈阳煤业集团沈阳焦煤公司红阳二矿矿长、党委副书记（其间：2011.07-2015.06，辽宁工程技术大学采矿工程专业大学学习)；2018.12--2020.10，任沈阳煤业集团鸡

西盛隆公司党委副书记、总经理；2020.10至今，任沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿党委委员、党委副书记、矿长。