辽宁能源煤电产业股份有限公司
2021年年度股东大会会议文件
2022年5月27日
1辽宁能源煤电产业股份有限公司
2021年年度股东大会议程
会议召开时间：2022年5月27日上午9时；
会议召开地点：凤凰国际商务大厦12楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街111号）；
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议股东到会情况
三、会议审议事项序号审议内容
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
3独立董事2021年度工作述职报告
42021年年度报告及摘要
52021年度财务决算报告
62021年度利润分配预案
7关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8关于授权公司及下属子公司2022年度融资授信总额度的议案
关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度
9
的议案关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关
10
联交易的议案
四、股东发言
五、推选监票、计票人员
2六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会
3辽宁能源2021年年度
股东大会会议文件之一辽宁能源煤电产业股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的各项职责，各项工作得到稳步推进。现将2021年度公司董事会主要工作报告如下：
一、报告期内经营情况
2021年，公司董事会带领管理层审时度势，统筹抓好疫
情防控和经营发展，采取有效措施，紧紧抓住煤炭市场上涨有利时机，加快提升智能化建设水平，合理优化采掘布局，发挥资本运作效能，实现了公司经济效益扭亏增盈，圆满完成了董事会的各项工作。
全年主要经营指标如下：
全年完成商品煤产量514.65万吨，销量512.26万吨；
上网电量24.8亿度；供暖收费面积2838万平方米；实现营
业总收入59.15亿元；实现归属于上市公司股东的净利润
40.27亿元。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则按照相关法律法规的要求，认真履行了各项职责，切实保障了公司的持续健康稳定发展。
（一）报告期内会议筹备落实情况
报告期内，董事会根据公司发展、经营管理和规范运作的需要，共召开7次董事会会议，其中：现场会议1次，通讯表决会议6次，审议并表决通过各类议案共32项。董事会就各项议案进行了认真审议并审慎决策，对经营层工作进行了有效及时的检查和督导，确保了公司经营管理工作的稳定发展。
报告期内，董事会共提议召开3次股东大会，其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议并表决通过各类议案共15项。
公司历次董事会、股东大会的召集、召开及表决程序均
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）公司治理情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定业已建立的公司治理结构，符合有关规定和要求，股东大会、董事会、监事会职责明确，都能按照上市公司的相关规定，正确履行相应权利、决策和监督职责。
报告期内，公司董事会董事的人数、任职资格以及独立
5董事占董事总人数的比例，符合中国证监会的有关规定及
《公司章程》要求。
报告期内，公司重要事项的审议、决策程序符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》有关规定的要求。
（三）信息披露情况
报告期内，公司董事会按照相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露职责，保证信息披露的真实、准确、完整，按时保质编写并披露了定期报告。进一步提高了信息披露的及时性、主动性、针对性、有效性，对公司关联交易、利润分配等重大事项和属于信息披露范围的其他事项在第一时
间进行了信息披露，全年共披露临时公告41份，确保广大投资者能够及时了解到公司的重大事项，最大限度的保护投资者利益。
（四）董事会下设委员会工作情况
报告期内，公司董事会专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，对相关事项进行研究、讨论，并提出专业意见和建议，为董事会的决策提供重要参考和意见。
报告期内，董事会审计委员会认真审阅定期报告相关资料，在审计机构进场审计2020年财务报告之前，与审计机构进行了密切的沟通，确定了工作计划和审计时间安排。在公司2020年年度报告提交董事会审议之前进行了预审并提出意见。对公司2021年度一季报、半年报、三季报进行了
6详细审核并提交董事会审议。
董事会提名委员会根据相关规则对报告期内拟聘任的
董事及高级管理人员进行了资格审核，并将提名递交董事会审议。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会非常重视构建和谐投资者关系，利用现有条件建立公司与投资者的良好沟通平台，认真做好与投资者的互动和沟通，通过接听专线电话、上证 E互动平台、接待来访等渠道加强与中小投者的沟通与交流，方便投资者快捷、全面的了解公司运作和经营状况。
2021年12月，公司参加了“2021年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者所关
心的问题，通过互动平台与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。
三、公司董、监、高履职能力提升情况
公司董事、监事及高级管理人员高度重视专业知识的学习，及时了解相关法律法规的更新修订情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员克服疫情带来的不利影响，积极参加由上海证券交易交所、辽宁证监局、中国上市公司协
会、辽宁上市公司协会等相关监管机构和行业协会举办的多
种形式的线上培训和学习，全年参加各类线上培训20余次，不仅极大的提高了业务知识水平，更加深入理解监管意图，
7把握监管方向，也为公司长远发展打下了良好的基础。
四、2022年董事会的主要工作计划
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实
做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
（二）做好公司的信息披露工作。2022年，公司董事会
将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，确保披露信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，避免虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息。
（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（四）做好投资者关系管理工作。进一步完善投资者关
系管理工作机制，加强在上证 E 互动、投资者热线电话等平台与投资者的有效沟通，积极参加业绩说明会、投资者网上集体接待日活动等，与广大中小投资者保持良好畅通的互动交流渠道。通过与投资者、中介机构、监管部门、交易所及
8其他相关政府主管部门的联系、沟通和协调，不断加强投资者关系管理。
（五）重视资本市场的作用和投资者的关切。把握利用
好国家呵护资本市场，营造稳定透明可预期的市场环境的有利契机，积极争取控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司在产业协同发展、优势资源获取、科技平台建设等方
面给予上市公司的大力支持，实现在清洁能源领域的业务拓展，力争重大资产注入实现资本运作新突破。
2022年，是公司砥砺奋进，乘势而上的关键之年。我们
要客观分析国内外政治形势和宏观经济环境，科学研判煤炭行业发展趋势，增强发展信心、把控战略全局、培厚资源基础、壮大公司实力，坚定不移巩固安全、稳定生产，持之以恒优化管理、激发动力，坚持不懈改革创新、做优业绩，构建良好公司治理生态，提升公司行业竞争力，努力创造优良业绩，争取为全体股东和广大投资者创造更多回报。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2022年5月27日
9辽宁能源2021年年度
股东大会会议文件之二辽宁能源煤电产业股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东：
2021年，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，履职尽责，加强了对公司财务状况、经营活动以及公司董事、高级管理人员履职的合法、合规性监督，在维护公司利益、维护股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司
管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将公司监事会
2021年主要工作报告如下：
一、2021年度，监事会会议召开情况
报告期内，监事会根据公司经营管理和规范运作的需要，共召开了5次监事会会议，具体情况如下：
（一）2021年4月16日，公司以现场加通讯的会议方
式召开了第九届监事会第五次会议，会议审议并通过了：
1.2020年度监事会工作报告；
2.公司2020年年度报告及摘要；
3.公司2020年度财务决算报告；
104.公司2020年度利润分配预案；
5.关于制定《内部控制管理办法》及《内部审计管理办法》的议案；
6.关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案；
7.关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
8.公司2020年度内部控制评价报告；
9.关于授权公司及下属子公司2021年度融资授信总额
度的议案；
10.关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供
担保总额度的议案；
11.关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案；
12.关于召开公司2020年度股东大会的议案；
13.公司2021年一季度报告。
（二）2021年8月26日，公司以通讯表决方式召开了
第九届监事会第六次会议，会议审议并通过了：公司2021年半年度报告及摘要。
（三）2021年9月24日，公司以通讯表决方式召开了
第九届监事会第七次会议，审议并通过了：关于对参股子公司增资的议案。
（四）2021年10月28日，公司以通讯表决方式召开了
第九届监事会第八次会议，审议并通过了：
111.关于公司2021年第三季度报告的议案；
2.关于选举公司监事的议案。
（五）2021年12月24日，公司以通讯表决方式召开了
第九届监事会第九次会议，审议并通过了：关于选举公司监
事会主席的议案.二、2021年度，监事会对公司监督情况
（一）公司财务情况
报告期内，监事会对公司2020年度的财务决算、利润分配、财务管理等情况进行了认真细致的检查，监事会认真审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件，强化了对公司财务工作的监督。
监事会认为：2020年度利润分配方案符合公司实际，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司2020年度的
财务状况和经营成果。报告期内，公司财务核算体系健全，财务制度较健全，公司会计处理符合《企业会计准则》的规定。
（二）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会及董事会的召开、表决程序、表决结果，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督。
12监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规及《公司章程》的要求规范运作。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责、恪尽职守、遵章守法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督和检查。
监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生
产经营的实际需要，公司在对关联交易事项审议过程中，关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，定价原则公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为，没有发现内幕交易行为。
（四）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能确保内控制度得到切实有效的执行。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司
13监事会
2022年5月27日
辽宁能源2021年年度股东大会会议文件之三辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事2021年度工作述职报告
各位股东：
2021年，我们作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，积极出席了公司董事会召开的现场会议、临时会议以及股东大会，认真履行了独立董事的基本职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
2021年，公司共召开了7次董事会会议，其中：现场会议1次，通讯会议6次。
14姓名应参加会议次数亲自参加会议次数委托出席次数缺席次数
朱震宇7700程国彬7700谢名一7610
（二）出席股东大会会议情况
2021年，公司共召开了3次股东大会，其中：年度股东
大会1次，临时股东大会2次。
姓名应参加会议次数实际参加会议次数朱震宇33程国彬32谢名一32
二、发表独立意见情况
2021年度，根据公司董事会有关议案内容，独立董事共
发表独立意见6次：
1、在2021年1月14日召开的公司第十届董事会第十
次会议上，对公司解聘及聘任高级管理人员事项发表独立意见。
2、在2021年4月16日召开的公司第十届董事会第十一
次会议上，对关于确认公司2020年度日常关联交易和预计
2021年度日常关联交易的议案发表事前认可意见及独立意见；对公司2020年度利润分配预案、执行新会计准则并变
更相关会计政策、续聘公司2021年度财务审计机构及内部
控制审计机构、2020年度内部控制评价报告、关于授权公司
15及下属子公司2021年度融资授信总额度、关于授权公司为
下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度共6项议案分别发表独立意见。
3、在2021年8月11日公司第十届董事会第十二次会议
上对公司提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
4、在2021年9月24日召开的公司第十届董事会第十四
次会议上，对向参股子公司增资事项发表了事前认可意见及独立意见。
5、在2021年10月26日召开的公司第十届董事会第十
五次会议上，对提名董事候选人及解聘、聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
6、在2021年12月8日召开的公司第十届董事会第十六
次会议上，对子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见；对提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，经过审慎查验，未发现公司关联交易存在违
16规情况。2021年度，我们对确认公司2020年度日常关联交
易和预计2021年度日常关联交易、对参股子公司辽宁辽能
风力发电有限公司进行增资、对子公司沈阳焦煤股份有限公
司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权等关联交
易事项进行了审议，认为上述关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事就关联交易事项履行了回避表决义务，关联交易定价原则客观公允，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。该事项符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况我们就公司在2020年度股东大会召开之日起至2021年度股东大会召开之日的相关期间，预计由公司为下属子公司融资提供担保以及下属子公司之间相互提供融资担保事项
进行了审查，并就上述担保事项出具了独立意见，我们认为公司为下属子公司及下属子公司之间相互提供贷款担保的
目的是为了保证下属子公司的持续发展，符合公司的整体利益和长远利益，也符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
（三）董事及高级管理人员提名及聘任情况
2021年，根据公司董事个人申请及实际管理需要，对董
事会成员及高级管理人员进行了调整，公司提名委员会和独立董事对董事提名和高级管理人员解聘及聘任过程进行了监督，认为董事及高级管理人员的任职资格及相应提名、解17聘、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
同意对相关董事和高级管理人员的提名及解聘、聘任。
（四）续聘会计师事务所情况报告期内，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内控审计机构。我们认为公司本次聘任会计师事务所事项的审议、表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期
货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2021年度审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
(五）信息披露的执行情况
报告期内，公司按照有关信息披露的法律、法规，认真履行了信息披露法定义务，完整、准确、及时地披露了公司所有的重大事项。信息披露工作依法合规，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）内部控制的执行情况
2021年度，公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制手册》等法律法规的有关规定深入开展内部控制工
作并对各项重要业务及事项均已建立内部控制并有效执行，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷。
根据不断累积的管理经验、股东的建议、国际国内的内
18控发展趋势，以及内外部风险的变化，公司应对照监管规则和要求，持续改进内部控制系统。
四、总体评价及建议
报告期内，我们作为独立董事，按照相关规定，恪尽职守，认真、审慎履行了独立董事的职责，发挥独立董事的作用，并结合专业知识和经验，为公司发展提供建设性的建议，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2022年5月27日
19辽宁能源2021年年度
股东大会会议文件之四辽宁能源煤电产业股份有限公司关于公司2021年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主版上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司本着对股东负责、诚信的原则，在公司有关人员的共同努力下，真实、完整的编制了公司2021年年度报告（全文及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）。
经公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司2021年年度报告中财务报告部分进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司
20董事会
2022年5月27日
辽宁能源2021年年度股东大会会议文件之五辽宁能源煤电产业股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东：
公司2021年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2021年度财务决算主要指标情况报告如下：
一、本期总收入情况
本期总收入591453万元。其中：
(一)营业总收入情况
单位：万元实际完成金额序号名称数量金额营业总收入591453
1煤炭收入（万吨）512403442
2发电收入（万度）24804884646
3供暖收入（万平方米）283879935
4蒸汽收入（万吨）111343
5其他业务收入22087
（二）营业外收入情况
21单位：万元
名称实际完成金额营业外收入1672
（三）其他收益情况
单位：万元序号名称实际完成金额其他收益合计5346
1投资收益1942
2资产处置收益63
3政府补助3323
4公允价值变动收益18
二、本期总支出情况
本期总支出575185万元。其中：
（一）营业总成本情况
单位：万元序号名称实际完成金额营业总成本570494
1营业成本462887
2营业税金及附加19917
3销售费用4133
4管理费用46950
4研发费用80
5财务费用29408
6资产减值损失/信用减值损失7119
（二）营业外支出情况
单位：万元名称实际完成金额
22营业外支出4691
三、本期利润总额情况
单位：万元名称实际完成金额利润总额23286
四、本期所得税费用情况
单位：万元名称实际完成金额所得税费用20661
五、本期净利润情况
单位：万元名称实际完成金额净利润2625
其中：归属于母公司所有者的净利润2662
六、相关财务指标序号财务指标项目数额
1资产负债率（%）66.83
2基本每股收益（元/股）0.02
3每股净资产（元/股）3.83
4每股经营活动产生现金流量净额（元/股）1.42
5加权平均净资产收益率（%）0.53
6扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.42请审议。
23辽宁能源煤电产业股份有限公司
董事会
2022年5月27日
辽宁能源2021年年度股东大会会议文件之六辽宁能源煤电产业股份有限公司
2021年度利润分配预案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现净利润为2625万元，归属于母公司所有者的净利润为2662万元。鉴于公司2020年度亏损额度较大、2021年虽实现扭亏为盈，但盈利额度较少的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2022年5月27日
24辽宁能源2021年年度
股东大会会议文件之七辽宁能源煤电产业股份有限公司关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
经市场化公开选聘，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度财
务审计和内控审计机构，聘用期一年，具体审计费用根据中审众环中标金额给予支付。
中审众环（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书
和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务工作中，中审众环会坚持独立审计原则，能尽职尽责地完成各项审计工作任务。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司
25董事会
2022年5月27日
辽宁能源2021年年度股东大会会议文件之八辽宁能源煤电产业股份有限公司关于授权公司及下属子公司
2022年度融资授信总额度的议案
各位股东：
为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司2021年度股东大会召开之日至2022年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为
142.44亿元本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终
获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以
26及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请，最
终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会和股东大会审议。
公司授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
上述授权有效期自公司2021年度股东大会审议批准本方案之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2022年5月27日
27辽宁能源2021年年度
股东大会会议文件之九辽宁能源煤电产业股份有限公司关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
各位股东：
为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司2021年度股东大会召开之日至2022年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为119.44亿元。
上述授权有效期自公司2021年股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。
28在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。
如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2022年5月27日
29辽宁能源2021年年度
股东大会会议文件之十辽宁能源煤电产业股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案
各位股东：
一、2021年日常关联交易预计及实际执行情况根据公司2021年度日常关联交易预计情况和实际执行情况，经公司业务部门统计审核，对2021年度的日常关联交易变化情况作出如下说明，具体如下：
（一）出售商品、提供劳务业务关联交易
单位：
元
2021年预计金2021年实际金
关联方关联交易内容额额煤炭
380530973.45177926173.09
鞍山盛盟煤气化有限公司
监理费100000.00
修理费180176.98
设计费、监理费1000000.001799306.94呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司
电费71087.26
灯塔市红阳水务有限公司取暖费218409.01218409.01
302021年预计金2021年实际金
关联方关联交易内容额额
沈阳煤业集团企业经营管理有限公司电费64000.0062654.65抚顺矿业中机热电有限责任公司煤炭
102743362.83
辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公煤炭
司191592920.97178094611.19辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙
基金管理费52000.0051485.15企业（有限合伙）
合计676301666.26358403904.27
主要差异原因：
受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较2021年预计数量有所减少。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。
（二）采购商品/接受劳务业务关联交易
单位：元关联交易关联方2021年预计金额2021年实际金额内容
焦炭80012563.99
鞍山盛盟煤气化有限公司氨水3048673.00170330.74
材料配件1083185.84278073.09
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司煤炭31968312.124379413.36
辽宁东煤基本建设有限责任公司工程43980000.0019109058.51
辽宁红阳生态产业发展有限公司绿化费263347.62
修理费26047698.2215887915.39沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司
材料及设备9600000.008777981.08
沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司检测费6109600.004836792.43
材料等2590000.00
沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司
煤款66371681.42
沈阳煤业（集团）机械制造有限公司材料28360000.0031621667.72
31关联交易
关联方2021年预计金额2021年实际金额内容
修理费27500000.0031247893.29
绿化费、培
沈阳煤业（集团）有限责任公司525000.009000.00训费
服务费、水
沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司5737508.004623759.78电费
材料51000000.0053264088.78
沈阳煤业集团企业经营管理有限公司修理费160000.00447132.74
服务费914000.00954000.00
沈阳沈北煤矿有限公司材料2640000.003171136.74
灯塔市红阳水务有限公司污水处理2566371.682320754.66
辽宁碧湖温泉度假村会务费100000.00
物业费792079.21辽宁信诚物业服务有限公司
修理费396039.60
材料及配件2791316.862279552.29
抚顺矿业集团有限责任公司修理费61946.90
检测、监测
100000.00
费
材料、设备
1460000.00466106.20
抚顺煤矿电机制造有限责任公司及配件
修理费85663.73
抚顺煤矿电机修理有限公司材料800000.00
修理费288495.58抚顺煤矿电机维修有限公司
设备190265.48
阜新白音华煤炭销售有限公司煤炭214159292.00512376807.09
阜新衡天矿山设备安全检测有限责任公司检测费188679.24
辽宁辽能中油能源有限公司材料配件11639119.6011027042.47
修理费759734.49
辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司
设备及配件600000.001476300.87
辽宁铁煤热力供暖有限责任公司修理费73394.50
辽宁通用重型机械股份有限公司设备及配件5000000.001035961.95
32关联交易
关联方2021年预计金额2021年实际金额内容
修理费900000.002051761.08
铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司煤炭12000000.005487375.04
铁法煤业联发生产服务有限公司材料50000.0028212.83
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭155309735.00273420914.63
铁法煤业集团建设工程有限责任公司工程1212699.10
铁法煤业集团铁路工程有限责任公司工程4650810.68
铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司修理费811539.45
辽宁金碳碳管理有限责任公司技术服务费1500000.002067581.08
辽宁辽能配售电有限责任公司技术服务费78301.89
辽宁能源投资(集团)有限责任公司服务费6000.00
合计796530057.731002769611.31
主要差异原因：
1、根据市场变化和生产需要，公司及下属公司向关联
方采购煤炭总量较2021年预计数量有所增加。
2、因日常生产变化影响公司及下属公司与关联方发生
相关业务有所减少，支付的修理费等也相应减少。
（三）其他关联交易
单位：元关联方关联交易内容2021年预计金额2021年实际金额
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司设备租赁费3389239.693389600.00
铁法煤业（集团）有限责任公司出售固定资产3089410.00
房屋、土地租赁
沈阳煤业（集团）有限责任公司6417577.016417577.01费
沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司设备租赁费1250000.001152000.00
抚顺矿业中机热电有限责任公司代理收入148633.96
33合计11056816.7014197220.97
（四）关联方资金拆借关联方关联交易内容2021年预计金额2021年实际金额
辽宁辽能置业投资有限公司委托贷款200000000.00
抚顺矿业集团有限责任公司委托贷款250000000.00辽宁省能源产业控股集团有限责任公
委托贷款200000000.00司辽宁省能源产业控股集团有限责任公
委托贷款450000000.00350000000.00司及所属企业
合计1100000000.00350000000.00
主要差异原因:因2021年公司煤炭主业市场持续向好向关联方资金拆借较预计有所减少。
二、2022年度日常关联交易预计情况
（一）出售商品、提供劳务业务关联交易
单位：元
2022年预计
占同占同金额与2021关联交2022年预计金类业2021年实际金类业关联方年实际发生易内容额务比额务比金额差异较例（%）例（%）大原因
监理费400000.0018.18100001.006.12
鞍山盛盟煤气化有修理费82035.404.10180176.989.96限公司预计2022年煤炭177926173.094.26无此项业务
设计费、2022年起为
1799306.94呼伦贝尔呼盛矿业有28.49监理费公司内部单位
限责任公司
电费71087.260.01
取暖费218409.010.03灯塔市红阳水务有限公司取暖费
342022年预计
占同占同金额与2021关联交2022年预计金类业2021年实际金类业关联方年实际发生易内容额务比额务比金额差异较例（%）例（%）大原因沈阳煤业集团企业
电费124393.000.0162654.650.01经营管理有限公司辽宁煤机装备制造主要是为了满（集团）有限责任煤炭9.324.26
440707964.00178094611.19足业务需要。
公司辽宁红阳清洁能源基金管理
股权投资基金合伙51485.1510051485.15100费企业（有限合伙）辽宁东煤基本建设
电费199903.000.02有限责任公司辽宁红阳生态产业
电费50385.000.01发展有限公司沈阳焦煤鸡西盛隆
设计费100000.003.57矿业有限责任公司
沈阳煤业（集团）
电费841355.000.09有限责任公司沈阳煤业集团后勤
电费400200.000.04服务有限责任公司沈阳煤业集团信诚
房地产开发有限公电费49923.000.01司合计
443007643.55358503905.27
（二）采购商品/接受劳务业务关联交易
单位：元
2022年预计
占同占同金额与2021关联交2022年预计金类业类业关联方2021年实际金额年实际发生易内容额务比务比金额差异较例（%）例（%）大原因
氨水170330.740.02鞍山盛盟煤气化有限公司材料配
278073.090.03
件
2022年起为
呼伦贝尔呼盛矿业
煤炭4379413.360.36公司内部单有限责任公司位
辽宁东煤基本建设工程36750000.0011.4819109058.516.10主要是根据
352022年预计
占同占同金额与2021关联交2022年预计金类业类业关联方2021年实际金额年实际发生易内容额务比务比金额差异较例（%）例（%）大原因有限责任公司生产需要增加工程项目辽宁红阳生态产业
绿化费250000.0012.38263347.6221.31发展有限公司主要是根据
修理费19140000.0010.0615887915.398.70生产需要，增沈煤鸡西隆丰矿山机加设备维修械制造有限公司材料及
9300000.001.098777981.081.01
配件
沈阳煤业（集团）安
全设备检测检验有限检测费7350880.0055.904836792.4345.66公司主要是根据
材料48600000.005.7231621667.723.64生产需要增
沈阳煤业（集团）加材料采购机械制造有限公司主要是根据
修理费53737963.3028.2431247893.2917.11生产需要，增加设备维修
沈阳煤业（集团）绿化费、
55000.000.559000.000.13
有限责任公司培训费
沈阳煤业集团后勤服务费、
4357413.791.414623759.781.64
服务有限责任公司水电费
材料52652107.966.1953264088.786.13沈阳煤业集团企业经
修理费447132.740.24营管理有限公司
服务费954000.006.81954000.006.36沈阳沈北煤矿有限预计2022年材料3171136.740.37公司无此项业务灯塔市红阳水务有污水处
2689380.5348.92320754.6642.20
限公司理
物业费790000.005.64792079.215.28辽宁信诚物业服务
有限公司修理费400000.000.21396039.600.22设备及
1980000.000.232279552.290.26
抚顺矿业集团有限配件责任公司主要是根据
修理费5700000.003.0061946.900.03
生产需要，增
362022年预计
占同占同金额与2021关联交2022年预计金类业类业关联方2021年实际金额年实际发生易内容额务比务比金额差异较例（%）例（%）大原因加设备维修
检测、监
100000.000.94
测费
材料、设
备及配1800000.000.21466106.200.05抚顺煤矿电机制造件有限责任公司
修理费85663.730.05抚顺煤矿电机修理
材料700000.000.08有限公司
修理费288495.580.16抚顺煤矿电机维修有限公司
设备190265.480.02阜新白音华煤炭销
煤炭532300000.0041.26512376807.0941.71售有限公司阜新衡天矿山设备
安全检测有限责任检测费188679.241.78公司主要是根据阜新矿业集团机械
修理费4410000.002.32生产需要，增制造有限公司加设备维修辽宁辽能中油能源材料配
11929026.561.4011027042.471.27
有限公司件
辽宁煤机装备制造修理费759734.490.42（集团）有限责任设备及
公司1600000.000.191476300.870.17配件辽宁铁煤热力供
修理费73394.500.04暖有限责任公司辽宁通用重型机械设备及
2500000.000.291035961.950.12
股份有限公司配件
修理费488053.100.262051761.081.12
材料70000.000.0128212.830.003铁法煤业联发生产主要是根据服务有限公司
修理费2450000.001.29生产需要，增加设备维修
372022年预计
占同占同金额与2021关联交2022年预计金类业类业关联方2021年实际金额年实际发生易内容额务比务比金额差异较例（%）例（%）大原因
铁法煤业（集团）预计2022年煤炭5487375.040.45商贸物流有限公司无此项业务主要是根据
铁法煤业（集团）生产需要预
煤炭180420000.0013.99273420914.6322.26有限责任公司计采购量减少铁法煤业集团建设
工程1800000.000.561212699.100.39工程有限责任公司铁法煤业集团铁路
工程1500000.000.474650810.681.48工程有限责任公司铁煤多种经营建筑
集成劳务有限责任修理费811539.450.44公司辽宁金碳碳管理有技术服
1953177.364.342067581.084.59
限责任公司务费辽宁辽能配售电有技术服
78301.890.17
限责任公司务费
合计988627002.601002769611.31
（三）其他关联交易
单位：元
2022年预计
关联占同类占同类金额与2021
2022年预计金2021年实际金
关联方交易业务比业务比年实际发生额额
内容例（%）例（%）金额差异较大原因设备呼伦贝尔呼盛矿业2022年起为
租赁3389600.0089.53有限责任公司公司内部单位费
房屋、
沈阳煤业（集团）有土地
6417577.0132.466417577.0137.90
限责任公司租赁费出售
铁法煤业（集团）有预计2022年固定3089410.0096.66限责任公司无此项业务资产沈阳煤业集团山西晋设备
1152000.005.831152000.006.80
辽矿业有限公司租赁
38费
抚顺矿业中机热电有代理
33089.720.83148633.963.72
限责任公司收入
合计7602666.7314197220.97
（四）关联方资金拆借
单位：元
2022年预计金
占同类占同类关联交额与2021年实关联方2022年预计金额业务比2021年实际金额业务比易内容际发生金额差例（%）例（%）异较大原因辽宁省能源产业控股委托贷
300000000.00100350000000.00100
集团有限责任公司款
合计300000000.00350000000.00
三、关联方介绍及履约能力分析
（一）关联方介绍
1、沈阳煤业（集团）有限责任公司
企业性质：国有控股企业；
法定代表人：陈奇夫；
注册资本：194037万元；
住所：沈阳市沈北新区虎石台镇；
经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限
39分支机构经营），房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。
截止2020年12月底总资产：12085657936.80元；
净资产：2885644791.54元；营业收入：5375386555.13元；净利润：-469792663.79元。（经审计）截止2021年12月底总资产：10609253272.38元；
净资产：2745336871.01元；营业收入：4385800863.66元；净利润：41016824.01元。（未经审计）
2、鞍山盛盟煤气化有限公司
企业性质：国有控股子公司；
法定代表人：韩安东；
注册资本：50660万元；
住所：鞍山市千山区大屯镇丑家沟村；
经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑
材料、钢材、五金交电销售；余热发电。
截止2020年12月底总资产：1861259494.30元；净
资产：165074851.92元；营业收入：1899386311.61元；净利润：68252585.69元。（经审计）截止2021年12月底总资产：1875405049.35元；净
资产：332433021.17元；营业收入：2620854377.57元；净利润：175758169.25元。（经审计）
3、灯塔市红阳水务有限公司
企业性质：其他有限责任公司；
40法定代表人：常帅；
注册资本：2000万元；
住所：辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村；
经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、安装、维修；矿井疏干水处理及销售。
截止2020年12月底总资产：111195248.89元；净资
产：32653558.65元；营业收入：20359915.40元；净
利润：2365334.52元。（经审计）截止2021年12月底总资产：106955255.93元；净资
产：37048789.03元；营业收入：22096443.67元；净
利润：4395230.38元。（未经审计）
4、辽宁东煤基本建设有限责任公司
企业性质：国有参股子公司；
法定代表人：徐维双；
注册资本：5000万元；
住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路38号；
经营范围：矿山工程；房屋建筑工程；机电设备安装工程；隧道工程；电梯安装工程；起重设备安装工程（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空
调附属设备及配件销售；（以下经营范围由分公司经营）汽
油、柴油、润滑油零售；施工设备租赁、检修、安装；技术咨询、服务。
41截止2020年12月底总资产：290841084.95元；净资
产：99451214.39元；营业收入：408208640.75元；
净利润：1340785.49元。（经审计）截止2021年12月底总资产：295331567.13元；净
资产：61184151.37元；营业收入：288324124.84元；
净利润：-2593190.84元。（未经审计）
5、沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司
企业性质：国有全资子公司；
法定代表人：阚秀君；
注册资本：18385万元；
住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段北、西部仓储加工园区内；
经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械
产品检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系
列设备制造，自有房地产经营；机械设备租赁。
截止2020年12月底总资产：318273768元；净资产：
165796431元；营业收入：80411661元；净利润：961891元。（经审计）截止2021年12月底总资产：319756601元；净资产：
162613671元；营业收入：88777042元；净利润：
-3926513元。（经审计）
6、沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司
企业性质：国有全资子公司；
42法定代表人：李国军；
注册资本：150万元；
住所：沈阳市苏家屯区官明街19号；
经营范围：安全生产设备（不含特种设备）及配件、仪
器、仪表检测、检验；一氧化碳检定管销售。
截止2020年12月底总资产：4158786.25元；净资
产：2481920.05元；营业收入：4677169.68元；净利
润：265506.56元。（经审计）截止2021年12月底总资产：12393707.46元；净资
产：3327924.58元；营业收入：4940943.38；净利润：
846004.53元。（经审计）
7、沈阳煤业（集团）机械制造有限公司
企业性质：国有全资子公司；
法定代表人：李志佳；
注册资本：8000万元；
住所：沈阳市沈北新区清水台镇；
经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配
件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结
构、轻钢结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服务与数据处理。
43截止2020年12月底总资产：342136859.40元；净资
产：-8265439.51元；营业收入：86767410.49元；净
利润：-4634107.06元。（经审计）截止2021年12月底总资产：127303247.23元；净资
产：-21148193.97元；营业收入：57386969.07元；净
利润：-12882754.46元。（经审计）
8、沈阳煤业集团企业经营管理有限公司
企业性质：国有全资子公司；
法定代表人：郑丰宁；
注册资本：300万元；
住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；
经营范围：矿山机械、配件加工制造；锚杆、锚杆锚固
剂、隔爆水袋生产；林场经营；畜牧饲养；劳务服务；五金
交电、百货零售；包装材料、服装加工；普通货物道路运输；
自有房屋出租；勘察工程施工（钻探）、固体矿产勘察（煤）；
（以下经营范围限分公司经营）锅炉安装、维修、改造；矿
山设备维护、维修。
截止2020年12月底总资产：179169797.81元；净资
产：-46359888.58元；营业收入：75523061.01元；净
利润：1477813.33元。（经审计）截止2021年12月底总资产：168559844.10元；净资
产：-18974010.81元；营业收入：70369738.92元；净
利润：-6544568.75元。（经审计）
449、沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)；
法定代表人：林恒久；
注册资本：200万元；
住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水二井；
经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修；物业管理；桶装饮用水加工、销售；塑料制品加工；
自有房屋租赁；汽车清洗；人力资源服务；清洗服务；洗染服务；土木工程建筑施工、设计。
截止2020年12月底总资产：42476574.85元；净资
产：-49249649.87元；营业收入：19433111.92元；净
利润：-4964882.56元。（经审计）截止2021年12月底总资产：32912786.64元；净资
产：-50717324.14元；营业收入：11874968.40元；净
利润：-2168094.07元。（经审计）
10、沈阳沈北煤矿有限公司
企业性质：国有控股子公司；
法定代表人：杨丽；
注册资本：5000万元；
住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；
经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工；煤炭、煤矸石销售。
45截止2020年12月底总资产：133195431.77元；净资
产：101893254.89元；本年营业收入：1564641.26元；
净利润：-878826.56元。（经审计）截止2021年12月底总资产：128945807.19元；净资
产：100249035.64元；营业收入1058832.35元：；净
利润：-1644219.25元。（经审计）
11、沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司
企业性质：国有控股子公司；
法定代表人：李荣先；
注册资本：60000万元；
住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧；
经营范围：煤炭批发；焦炭批发、零售；铁路货物运输；
道路普通货物运输；煤炭开采（限分支机构）；建材、钢材、
其他化工产品（不含危险品）、金属构件制品、金属容器、通用设备、专用设备销售；机械零部件加工及设备修理（限分支机构）；矿山采掘设备制造（限分支机构）；煤矸石发电（限分支机构）；免烧砖制造；废旧金属、废旧生产资料加工；粉煤灰销售；技术咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；煤炭洗选；供热经营；建筑劳务分包；装卸搬运；危险货物道路运输。
截止2020年12月底总资产：2338920430.64元；净
资产：32452116.25元；营业收入：853169418.98元；
净利润：12649564.53元。（经审计）
46截止2021年12月底总资产：2217340184.45元；净
资产：124567300.03元；营业收入：992911609.08元；
净利润：94073531.20。（未经审计）
12、辽宁红阳生态产业发展有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)；
法定代表人：谢延斌
注册资本：注册资本20000万元；
住所：辽宁省沈阳市沈北新区虎石台镇建设背一路；
经营范围：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；
水污染治理；大气污染治理；固定废物治理；采煤沉陷区生态地质环境综合评价治理；滩涂荒山治理；环境保护与治理
技术服务；测绘服务；土地勘测、设计；木林加工、销售；
园林绿化工程设计、施工；林木培育、种植；绿化苗木培育；
中草药种植；谷物种植；豆类、油料、薯类种植；花卉种植；
果树种植；草种植；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；农产品、林产品初级加工；农业项目开发；农业园艺服务；其他农业
专业及辅助性活动；自有林地出租（间种）；自有房屋出租；
牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；农业观光、采摘、旅游；
餐饮、住宿服务；健身休闲娱乐服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。
2021年成立截止2021年12月底总资产：
73016443.43元；净资产：3064293.39元；营业收入：
10906831.80元；净利润：2354374.01元。（经审计）。
4713、辽宁信诚物业服务有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：陈友联；
注册资本：100万元；
住所：沈阳市沈北新区虎石台镇北一路；
经营范围：物业服务；
截止2020年12月底总资产：1093249.31元；净资产：
-1675986.26元；营业收入：810732.20元；净利润：
-1688710.19元。（经审计）。
截止2021年12月底总资产：1970080.29元；净资产：
-1913087.62元；营业收入：1539143.43元；净利润：
-237101.36元。（经审计）。
14、沈阳煤业集团信诚房地产开发有限公司
企业性质：国有全资子公司
法定代表人：郑丰宁
注册资本：2000万
住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路
经营范围：房地产开发；商品房预售；建筑工程劳务分包。
截止2020年12月底总资产：742567902.08元；净资
产：-295272341.63元；营业收入：51660034.51元；
净利润：-316527012.16元。（经审计）。
48截止2021年12月底总资产：321494648.95元；净资
产：-699914021.73元；营业收入：17743953.14元；
净利润：-404641680.10元。（经审计）。
15、辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：陈奇夫
注册资本：100000万元
住所：辽宁省调兵山市经济开发区东北煤机物流中心
经营范围：矿用机械、电器制造、修理、销售；股份管理；投资管理；煤炭、焦炭、金属材料批发零售；仓储、道路物流服务；矿山自动化技术研发；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截止2020年12月底总资产：121914950.8元；净资
产：61345055.58元；营业收入：77054398.24元；净
利润：1996006元。（经审计）截止2021年12月底总资产：70513516.87元；净资
产：53773819.4元；营业收入：6985250.36元；净利
润：-7571236.18元。（经审计）
16、辽宁辽能中油能源有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘一
注册资本：人民币2000万元
住所：辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号 A330室
49经营范围：润滑油、食品、音像制品、日用百货、办
公用品、体育用品、服装、针纺织品、农副产品、汽车零配
件、化工产品、家用电器、五金建材、轮胎、石油设备、通
讯设备、钢材、化肥销售；卷烟零售、出版物零售；清洗服
务、汽车维修（不含喷漆，工艺）；商务代理服务；票务代理服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；住宿服务。汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油、石脑油、石油气、燃料油、煤油、煤焦油、天然
气[富含甲烷的]、液化石油气、氢、短链氯化石蜡（C10-13）、
煤焦沥青、甲基叔丁基醚、甲醇、变性乙醇、12-二甲苯、
13-二甲苯、14-二甲苯，二甲苯异构体混合物溶剂油[闭
杯闪点≤60℃]、石油醚、粗苯、丙烯、苯、乙醇（无水）、
13-丁二烯[稳定的]、氢氧化钠、正丁烷、苯乙烯[稳定的]、丙烷、乙二醇单甲醚、异丁烷、异丁烯批发（无储存）；煤炭（不含储存）、润滑脂、燃油添加剂销售；企业管理服务，加油站设施；安全设备设计、安装、销售，集成式阻隔防爆撬式加油加气装置的租赁及运营管理；电子产品及配件、工
艺美术品（象牙及其制品除外）、照相器材、装饰材料、卫
生洁具用品、加油机及配件、消防器材、家具、灯具、计生
用品、劳保用品、汽车销售；天然气管道工程建设，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物出口除外），洗车服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
50截止2020年12月底总资产：24266200.36元；净资
产：19911945.16元；营业收入：24790847.57元；净
利润：3145.81元。（经审计）截止2021年12月底总资产：25522230.84元；净资
产：21975826.85元；营业收入：84794288.51元；净
利润：2063881.69元。（未经审计）
17、抚顺矿业中机热电有限责任公司
企业性质：国有绝对控股
法定代表人：金秀龙
注册资本：100000万元
住所：辽宁省抚顺市望花区演武街88号
经营范围：发电及售电、热力生产及供应、供热技术咨询、开发；粉煤灰、石灰石、石膏、工业蒸馏水、废旧金属销售；
粉煤灰产品技术开发；火电、热力设备制造、销售、维修（电力设备及特种设备除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截止2020年12月底总资产：3191326067.83元；净
资产：194058575.12元；营业收入：1012564099.45元；净利润：-126428055.98元。（经审计）截止2021年12月底总资产：3450254973.70元；
净资产：-276334246.85元；营业收入：847150945.93元；净利润：-470392821.97元。（经审计）
18、抚顺矿业集团有限责任公司
51企业性质：国有全资公司
法定代表人：李兆福
注册资本：140228万元
住所：抚顺市新抚区中央大街２５号
经营范围：资产经营，房屋设备场地线路柜台出租档案查询；产品配件机械及技术进出口代理仅限分公司经营；
煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售，铁路运输、专用、通用设备及器材电气机械、金属制品铸锻件零部件、民爆机
械、仪器仪表、消防器材制造修理，炸药及火工产品、水泥及水泥制品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电
池防水材料、工艺品、橡胶编织纸塑制品、过滤器、防冻液
制造加工，水电暖供应，电铁客货及汽车运输，电铁电力、通讯线路、机电通讯设备、锅炉管道起重机械安装维修，汽车汽吊车修理，金属性能测试，信息传输计算机及软件服务农林牧副渔种育养加工销售，林木采运加工制作销售，锅炉、管道检测清洗，压力容器焊接，保暖设施施工，自救仪器仪表计量器具修理检定，科学研究、技术及地质勘察咨询、培训油煤质检验，气瓶出租劳动保护服装制作加工，城区修整绿化，物业管理，房产经纪及开发，描晒图传真复印打字，招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森
林公园机动车存放服务，房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售，报刊出版，印刷品印刷，彩印装饰，桶瓶装饮用水纯净水、脱硫剂、支护产品生产销售，彩钢板制造，
52矿石试验化验服务，起重机改造安装、纸制品生产、销售、电子工程安装服务、智能化安装工程服务、硬件设备系统集
成、集成实施服务、计算机维修、污水处理及再生利用，普通货物装卸搬运及仓储(不含危险化学品等需许可审批的项
目)、蒸汽供应(前置许可项目经营期限以前置许可为准)
截止2020年12月底总资产：18068874209.34元；
净资产：7038892930.58元；营业收入：7514684170.32元；净利润：131366871.88元。（经审计）截止2021年12月底总资产：18227230925.18元；
净资产：7171563110.81元；营业收入：7807611212.33元；净利润：92706086.79元。（经审计）
19、抚顺煤矿电机制造有限责任公司
企业性质：国有控股
法定代表人：杨学伟
注册资本：31600万元
住所：辽宁省抚顺经济开发区科技城
经营范围：电动机、电器、电控设备元件制造、销售;
电器、电气保养维护;电气机械修理;机械加工设备安装、维
修;金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑
材料、煤炭、二手车销售;模具制造、修理、销售;房屋、设
备、场地出租;技术开发、咨询;道路普通货物运输;经营货
物及技术进出口;环保设备制造、销售及售后服务;停车服务。
53(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)截止2020年12月底总资产：1179244042.49元；净
资产：421061015.93元；营业收入：569695074.71元；
净利润：-908038.03元。（经审计）截止2021年12月底总资产：1197168256.96元；净
资产：418392875.67元；营业收入：612736334.01元；
净利润：5351578.77元。（未经审计）
20、抚顺煤矿电机修理有限公司
企业性质：国有独资
法定代表人：李兰祥
注册资本：800万元
住所：抚顺市新抚区青年路西段23号
经营范围：电动机、电器、电控设备元件（制造）；电
气机械（修理）；机动车存放；煤炭销售；车辆租赁、土地租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月底总资产：89696949.96元；净资
产：7725729.63元；营业收入：34476446.80元；净利
润：-1201732.06元。（经审计）截止2021年12月底总资产：80904566.20元；净资
产：7469167.66元；营业收入：6495657.00元；净利
润：-256561.97元。（经审计）
5421、抚顺煤矿电机维修有限公司
企业性质：国有独资
法定代表人：李兰祥
注册资本：1050万元
住所：辽宁省沈抚新区沈抚路 69号 1-35#楼 B405室
经营范围：电气设备修理；电机制造；煤炭及制品销售，电气设备销售；电动机制造
截止2020年12月底总资产：6577562.62元；净资产：
6557562.62元；营业收入：0元；净利润：-3808.89元。
（经审计）
截止2021年12月底总资产：29056624.21元；净资
产：7016146.70元；营业收入：21918518.39元；净利
润：458584.08元。（经审计）
22、阜新白音华煤炭销售有限公司
企业性质：国有企业
法定代表人：叶宝军
注册资本：2000万元
住所：辽宁省阜新市海州区三纬路10-1号
经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运、装卸服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
55截止2020年12月底总资产：81056177.42元；净资
产：17401054.77元；营业收入：1924094217.59元；
净利润：-2690910.83元。（经审计）。
截止2021年12月底总资产：1715738387.26元；净
资23116512.16产：元；营业收入：4167009970.57元；
净利润：13343939.42元。（经审计）。
23、阜新衡天矿山设备安全检测有限责任公司
企业性质：国有企业
法定代表人：郭辉
注册资本：280万元
住所：阜新市海州区矿工大街77号经营范围：许可项目：安全生产检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计量服务，安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2020年12月底总资产：9467603.36元；净资产：
1571445.40元；营业收入：1853943.32元；净利润：
-788654.97元。（经审计）。
截止2021年12月底总资产：9191834.41元；净资产：
2188295.44元；营业收入：6488350.51元；净利润：
616850.04元。（经审计）。
24、阜新矿业集团机械制造有限公司
56企业性质：国有企业
法定代表人：夏忠东
注册资本：21000万元
住所：阜新市太平区红树街道振兴路中段
经营范围：机械设备、金属材料、矿山器材和配件加工、
租赁、制造、检修及销售；电气机械及器材、钢材、建材、
五金轴承、化工产品、矿山支付用品销售；仪器仪表检测；
截止2020年12月底总资产：215774125.68元；净资
产：元68062816.69；营业收入：111063071.75元；净
利润：-7687521.76元。（经审计）。
截止2021年12月底总资产：248570913.70元；净资
产：元100488021.79；营业收入：142091183.79元；
净利润：7993.94元。（经审计）。
25、铁法煤业（集团）有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司（国有控股）
法定代表人：佟大光
注册资本：435308万元
住所：辽宁省调兵山人民路17号
经营范围：煤炭开采、煤矸石加工、洗选加工、销售、
煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水
暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转
供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技
咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算57机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路（内部专用线）公路客货运输、矿井建设、油化工（不含易爆）、
小轿车连锁经营、环境监测、节能监测、计量器具检测、检
定、工程质量监督、市政工程材料检测、受托管理煤矿、采
矿安全技术开发与管理、技术服务；拓展训练服务、施工劳
务、地基与基础工程；旅游园区管理服务；森林经营和管理；
林木育苗、林木育种；木材加工、销售；林产品采集、加工、销售；畜牧饲养（以上项目仅集团子公司分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截止2020年12月底总资产：24039655579.52元；
净资产：12337518510.65元；营业收入：
5941647655.36元；净利润：647687973.78元。（经审计）
截止2021年12月底总资产：25359057662.79元；
净资产：12300836716.95元；营业收入：
7479419207.67元；净利润：6001009.21元。（经审计）
26、铁法煤业联发生产服务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王国成
注册资本：1000万元
住所：辽宁省铁岭市调兵山市站前街58经营范围：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（仅限于分公司经营）；煤炭零售；机械设备、机电设备生产、维修、销售；环保设备、洗选设备、丝网、矿山配件、橡胶制品、
玻璃钢制品、塑料管材管件、服装、劳保用品、建筑材料、
防爆电器、钢铝塑门窗、五金工具、锻件、涂料加工销售、高效湿法烟气脱硫剂产品生产销售、化工制品（易燃易爆有毒有害化学危险品除外）；非金属（玻璃钢）锚杆、金属锚杆生产销售；机电设备架线安装；机电设备安装；设备租赁
及技术服务；职业介绍服务（仅限于铁煤集团内部）；企业管理咨询服务；房屋租赁；塑料制品制造；美术装潢服务；
文化用品销售；矿用产品带料加工（仅限于分公司经营）;
非等级建筑工程、防水、保温工程施工、园林绿化、苗木花
卉种植;道岔及其配件加工销售；信号灯、标志牌加工销售；
二三类机电产品销售;风筒制品、隔爆水袋、高低压开关柜、
皮带运输机、金属结构件及制品、密封件、木制品、支护器
材、金属网、锅炉配件、刺线、钢砂生产销售；电镀产品、矿车、平板车制造、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截止2020年12月底总资产：356902798.02元；净
资产：-93031871.62元；营业收入292010656.77元；
净利润：-4502189.44元。（经审计）
59截止2021年12月底总资产：374958697.40元；净
资产：-96152350.16元；营业收入305048445.30元；
净利润：-3120478.54。（经审计）
27、辽宁通用重型机械股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：徐晓东
注册资本：32785.36万元
住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品
检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设
备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、
改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装
（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；
气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小
轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备
制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材
料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造； GPS设备仪器销售；
阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、
整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管
60总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；
清洁服务；清洁燃料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截止2020年12月底总资产：612148423.81元；净资
产：335007198.30元；营业收入：338291949.16元；
净利润：24020188.82元。（经审计）截止2021年12月底总资产：619965762.49元；净资
产：326239802.59元；营业收入：408338332.88元；
净利润：-8494627.82元。（经审计）
28、辽宁金碳碳管理有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司（国有控股）
法定代表人：高润峰
注册资本：500万元
住所：辽宁省铁岭市调兵山市销售大厦
经营范围：碳资产业务咨询（包括审定咨询、核查咨询）；
碳盘查、审定、核查；碳交易、碳金融、碳资产抵押与置换；
碳资产管理、碳资产等产品的代理；节能咨询、能源审计、
评估、节能工程、合同能源管理；清洁能源及环保工程技术开发；环评咨询、评估；CDM（清洁发展机制）、CCER（中国核证自愿减排量）、林业碳汇等项目投资、开发、管理。
截止2020年12月底总资产：18431179.14元；净资
产：7582611.5元；营业收入：7939996.06元；净利润：
2582621.65元。（经审计）
61截止2021年12月底总资产：20070022.77元；净资
产：10530343.78元；营业收入11088664.74；净利润：
2947732.28元。（经审计）
29、辽宁铁煤热力供暖有限责任公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：付涛
注册资本：25300万元
住所：辽宁省铁岭市调兵山街道调兵沟建设公司院内机关办公楼
经营范围：
1.许可项目：建设工程设计，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测服务，建筑智能化系统设计，广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）自来水生产与供应，燃气经营，发电、输电、供电业务，电力设施承装、承修、承试，住宅室内装饰装修，道路旅客运输经营，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），建筑劳务分包，施工专业作业，特种设备制造，特种设备设计，各类工程建设活动。
2.一般项目：供暖服务，普通机械设备安装服务，保温
材料销售，隔热和隔音材料销售，砼结构构件销售，水泥制品制造，水泥制品销售，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，五金产品批发，针纺织品及原料销售，
62金属结构销售，建筑用钢筋产品销售，玻璃纤维增强塑料制品销售，轴承销售，房屋拆迁服务，住房租赁，非居民住房地产租赁，新材料技术推广服务，技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，住宅水电安装维护服务，物业管理，物业服务评估，烘炉、熔炉及电炉销售，余热余压余气利用技术研发，热力生产和供应，运输设备租赁服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣），环境保护专用设备销售，污水处理及其再生利用，特种设备销售。
截止2020年12月底总资产：236766472.10元；净资
产：60823615.96元；营业收入：166635232.21元；净
利润：1609271.69元。（经审计）。
截止2021年12月底总资产：173578262.17元；净资
产：27838962.27元；营业收入：188835717.51元；净
利润：-34384090.54元。（经审计）。
30、铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：佟连刚
注册资本：30000万元
住所：调兵山市调兵大街11号
经营范围：危险化学品经营，煤炭及制品销售，金属材料销售，有色金属合金销售，环境保护专用设备销售，矿山63机械销售，化工产品销售，金属矿石销售，石油制品销售，
普通货物仓储服务，货物进出口，技术进出口。
截止2020年12月底总资产：294374706.31元；净资
产：261995307.37元；营业收入：385768462.58元；净
利润：-29172917.97元。（经审计）。
截止2021年12月底总资产：221170585.21元；净资
产：214987206.10元；营业收入：179881545.38元；
净利润：-47008101.27元。（经审计）。
31、铁法煤业集团建设工程有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：边路明
注册资本：36975万元
住所：辽宁省铁岭市调兵山市育才路9号
经营范围：主要产品和服务为道路普通货物运输；特种
设备安装、维修拆除；塔式起重机汽车与工程机械吊车维房
屋租赁；工业与民用建筑、矿山建设、建筑装饰与装修工程、
建筑设计与勘探、铁路、公路、水利水电、隧道、桥涵、地
面爆破、环保、地基与基础、土石方、港口、机场、输水输
油输气管路工程、地质勘察、水文与测绘工程、机电设备、
压力容器安装、建材制造、木制品加工、施工设备周转材料租赁；环保设备生产、销售；建筑材料销售；经营货物及技术进出口；煤炭开采；井下采煤技术服务；受托管理煤矿；
采矿安全技术开发与管理、技术服务；井下采煤设备安拆；
64洗选加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月底总资产：3331757348.62元；净
资产：292616895.72元；营业收入：245081780.73元；
净利润：248104.61元。（经审计）。
截止2021年12月底总资产：3220873414.36元；净
资产：245810137.42元；营业收入：211901239.92；净
利润：-67182715.55元。（经审计）。
32、铁法煤业集团铁路工程有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司（国有控股）
法定代表人：倪树义
注册资本：2600万元
住所：调兵山市晓明镇三家子
经营范围：许可项目：各类工程建设活动，电器安装服务，住宅室内装饰装修，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，消防设施工程施工，施工专业作业，建筑物拆除作业(爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，集体经营项目以审批结果为准）一般项目：土石方工程施工，普通机械设备安装服务，水土流失防治服务，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，金属门窗工程施工，房屋拆迁服务（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
65截止2020年12月底总资产：87195994.73元；净资
产：31947963.1元；营业收入：47997128.26元；净
利润：938696.03元。（经审计）。
截止2021年12月底总资产：75002556.45元；净资
产：30777475.21元；营业收入：75661937.08元；净
利润：-662728.33元。（经审计）。
33、铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：姚红光
注册资本：276万元
住所：调兵山市调兵沟
经营范围：木工作业、砌筑作业、钢筋作业、脚手架搭
设作业、模板作业、混凝土作业，焊接作业、油漆作业、钣金工程作业。（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；劳务服务；土木建筑工程、机械加工、防水保温施工、地基基础工程、机电安装、物业管
理服务、普通货物道路运输。
截止2020年12月底总资产：40230381.83元；净资
产：-2139314.34元；营业收入：35482971.65元；净
利润：-4947790.52元。（经审计）截止2021年12月底总资产：29784560.51元；净资
产：-6644541.80元；营业收入：27624348.19元；净利润：-4505227.46元。(经审计）
6634、辽宁辽能配售电有限责任公司
企业性质：国有企业
法定代表人：田春宁
注册资本：30000万元
住所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街106号706室
经营范围：主要产品或服务为购销电力、热力、供冷及
相关设备检修维护及运营管理，配电网建设、检修维护及运营管理，分布式能源开发、建设、检修维护及运营管理，电力设施的承装、承试、承修、电力技术的研发，技术咨询与服务，合同能源管理，节能技术研发及应用。
截止2020年12月底总资产：138129160.13元；净资
产：120091032.45元；营业收入：4272032.81元；净
利润：242937.76元。（经审计）截止2021年12月底总资产：139587781.36元；净资
产：125159389.28元；营业收入：7128138.79元；净
利润：168356.83元。（经审计）
35、沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王利新
注册资本：70000万元
住所：山西省临汾经济技术开发区河汾路中段
67经营范围：批发、零售：工矿机电、洗精煤、焦炭、生
铁、水泥、建材、矿山配件、矿产品；投资采矿业；矿山设
备租赁；矿山技术服务、管理咨询、矿建工程、机电安装工程。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2020年12月底总资产：2290408480.62元；净
资产：-205176064.46元；营业收入：84159373.94元；
净利润：-6464778.58元。（经审计）截止2021年12月底总资产：2274465984.39元；净
资产：-226805173.30元；营业收入：146603502.98元；
净利润：-18230772.71元。（经审计）
36、辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：郭洪波
注册资本：200亿元人民币
住所：辽宁省沈抚新区金枫街75-1号经营范围：煤炭生产销售；发电（含火电、热电、风电、太阳能等）；综合服务；房地产开发与租赁；工程和技术硏
究及管理咨询；能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和制
气、煤层气、煤化工、石油化工、天然气、机械制造、造纸、
医疗产业、金融产业、旅游、养老产业的投资与管理；建筑施工；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利68用；进出口业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截止2020年12月底总资产：3633384044.50元；净
资产：594264768.92元；营业收入：2254297.68元；
净利润：622173619.57元。（集团本部经审计）截止2021年12月底总资产：3336007873.52元；净
资产：639978280.64元；营业收入：31661863.84元；
净利润：45713511.72元。（集团本部未经审计）
（二）履约能力分析
前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与辽宁能源及其下属公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签
署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
（一）有国家定价或执行国家定价的依国家定价或执行国家规定；
（二）如无国家定价则适用市场价格；
69（三）如无市场价格双方交易之条件均不应逊于该方
同任何第三方交易的条件。
五、交易目的和交易对上市公司的影响本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发
展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2022年5月27日
70
