证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-043

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十

二届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于增补董事会专门委员会成员的议案公司增补刘敬来董事为第十二届董事会提名委员会成员。任职期限自董事会召开之日起至2029年6月30日本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日