证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-038

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近

日收到公司董事连泽绵先生的书面辞职报告，连泽绵先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。离任后，连泽绵先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况是否存在是否继续在上

原定任期 具体职务 未履行完

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控

到期日 （如适用） 毕的公开股子公司任职承诺

连泽绵 董事、董 2026 年 9 2029年6月 工作调整 否 不适用 否，不存在事会提名 月 16 日 30 日 未履行完

委员会委 毕的公开员 承诺（含增持承诺）(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，连泽绵先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。连泽绵先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事工作。

公司董事会对连泽绵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢！

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日