证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2026-035

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年8月11日以电子邮件的方式发出，于2026年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事任长宏先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案会议选举任长宏先生担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人）具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补专门委员会成员的议案会议增补任长宏先生为第十二届董事会战略委员会召集人

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026年8月18日