证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2025-008

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.032元(含税)。

●本次利润分配以总股本1322017394股为基数。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现净利润200759036.79元，归属于母公司所有者的净利润202139713.69元截至2024年12月31日，母公司未分配利润为49538320.93元。根据公司财务状况，公司拟以总股本1322017394股为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每10股派发现金红利0.32元人民币（含税）。本次派发现金红利共42304556.61元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股

份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）68744904.49079321043.64

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）202139713.6923877265.56194747216.19

本年度末母公司报表未分配利润（元）49538320.93最近三个会计年度累计现金分红总额（元148065948.13）最近三个会计年度累计回购注销总额（元0）

最近三个会计年度平均净利润（元）140254731.81

最近三个会计年度累计现金分红及回购注148065948.13销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注否

销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）105.57

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一否

款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

注：1.本年度现金分红总额包含本报告期内已实施的中期分红。

2.最近三个会计年度为2022年度、2023年度、2024年度。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月23日，公司第十一届董事会第十六次会议审议

通过《2024年度利润分配预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)监事会意见

2025年4月23日，公司第十届监事会第十次会议审议通

过《2024年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年4月25日