辽宁能源煤电产业股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议文件

2026年8月辽宁能源煤电产业股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程

会议召开时间：2026年8月17日下午13:30；

会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路38号辽宁能源三楼会议室；

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议股东到会情况

三、会议审议事项序号审议内容

1关于增补任长宏先生为公司董事的议案

四、股东发言

五、推选监票、计票人员

六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

九、宣布散会辽宁能源2026年第二次临时股东会会议材料之一辽宁能源煤电产业股份有限公司关于增补任长宏先生为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司拟增补任长宏先生为公司第十二届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至2029年6月30日即本届董事会任期届满止（简历详见公司2026-032号公告）。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026年8月17日