证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2026-025

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数569

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）536712163

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.5979

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长郭绍坤先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 527820463 98.3433 8776800 1.6352 114900 0.0215

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 527803263 98.3400 8776500 1.6352 132400 0.02483、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 527765663 98.3330 8776500 1.6352 170000 0.0318

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 527729663 98.3263 8812800 1.6419 169700 0.0318

5、议案名称：关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 527568063 98.2962 8980700 1.6732 163400 0.03066、议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 521555463 97.1760 14968300 2.7888 188400 0.0352

7、议案名称：关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 527653063 98.3121 8832500 1.6456 226600 0.0423

8、议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 527703063 98.3214 8777300 1.6353 231800 0.04339、议案名称：关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 527595063 98.3013 8913700 1.6607 203400 0.0380

(二)累积投票议案表决情况

10.00关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01郭绍坤52587449897.9807是

10.02田双龙52583198097.9728是

10.03连泽绵52588844097.9833是

10.04王辉52584593097.9754是

10.05王策52617046798.0358是

11.00关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席

议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01张向达52597598497.9996是

11.02张鑫辉52584315397.9748是

11.03袁知柱52615994498.0339是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42025年度利润

分配预案899986650.0482881280049.00801697000.9438

5关于授权公司

及下属子公司883826649.1496898070049.94171634000.9087

2026年度融资

授信总额度的议案

6关于授权公司

为下属子公司282566615.71351496830083.23871884001.0478及下属子公司之间提供担保总额度的议案

7关于续聘2026年度财务审计892326649.6223883250049.11752266001.2602机构及内控审计机构的议案

9关于2026年度

公司董事薪酬886526649.2997891370049.56912034001.1312

方案的议案2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01郭绍坤714470139.7317是

10.02田双龙710218339.4952是

10.03连泽绵715864339.8092是

10.04王辉711613339.5728是

10.05王策744067041.3775是

(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01张向达724618740.2960是

11.02张鑫辉711335639.5573是

11.03袁知柱743014741.3190是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所

律师：郑曦林、杨奕辰

(二)律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程

序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026年7月1日