辽宁能源煤电产业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议文件

2026 年 10 月辽宁能源煤电产业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

会议召开时间：2026 年 10 月 16 日下午 13:30；

会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三楼会议室；

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议股东到会情况

三、会议审议事项

序号 审 议 内 容

1 关于增补刘敬来先生为公司董事的议案

四、股东发言

五、推选监票、计票人员

六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东会宣读法律意见书

九、宣布散会辽宁能源 2026 年第三次临时股东会会议材料之一辽宁能源煤电产业股份有限公司关于增补刘敬来先生为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司拟增补刘敬来先生为公司第十二届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至 2029 年 6 月 30 日即本届董事会任期届满止（简历详见公司 2026-041 号公告）。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日