证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2026-026

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）

第十二届董事会第一次会议于2026年6月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案会议选举郭绍坤董事担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及召集人的议案

公司董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下：审计委员会袁知柱（召集人）、张向达、张鑫辉、王辉、王策

战略委员会郭绍坤（召集人）、袁知柱、张向达、张鑫辉、田双龙

提名委员会张向达（召集人）、袁知柱、张鑫辉、田双龙、连泽绵

薪酬与考核委员会张鑫辉（召集人）、张向达、袁知柱、王辉、王策

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田双龙先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任王革良先生、张忠臣先生、艾俊友先生、王庆国先生为公司副总经理；经董事长推荐，聘任韩健先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

经董事长推荐，董事会聘任王莉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026年7月1日