证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2025-034号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事 会第二十七次会议于2025年7月7日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025年7月17日11点00分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共7名，实际参加会议的董事7名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议并通过了下列决议： 1、通过《关于资产置换的议案》 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。 该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债权回收暨关联交易的公告》。 2、通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案》 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。 为提高公司决策效率，股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜，本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 3、通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2025年8月4日下午15点00分通过现场和网络投票相结合的方式在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025 年第五次临时股东大会。 具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2025年7月17日