证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2025-019号

洲际油气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数683

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）639439850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）15.4118

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长戴小平先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人；董事长陈焕龙先生因公出差未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 623623511 97.5265 14339139 2.2424 1477200 0.2311

2、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 625163411 97.7673 12775139 1.9978 1501300 0.2349

3、议案名称：关于公司2024年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 625239911 97.7793 12780939 1.9987 1419000 0.2220

4、议案名称：关于公司2024年利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 623493511 97.5062 14689539 2.2972 1256800 0.1966

5、议案名称：2024年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 625069311 97.7526 12786439 1.9996 1584100 0.2478

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年年度董11528173087.93541433913910.937714772001.1269

事会工作报告

22024年年度报11682163089.1101127751399.744715013001.1452告及其摘要

3关于公司202411689813089.1684127809399.749114190001.0825年年度财务决算报告的议案

4关于公司202411515173087.83631468953911.205012568000.9587年利润分配方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案1-4对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：熊林、邓争艳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年5月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议