洲际油气:洲际油气股份有限公司第十四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2026-027号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事

会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）、2025年年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）、2025年独立董事述职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《洲际油气股份有限公司2025年独立董事述职报告》。

（三）、2025年审计委员会履职报告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《洲际油气股份有限公司2025年审计委员会履职报告》。

（四）、2025年年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

（五）、2025年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司

2025年年度股东会审议。

（六）、关于2025年年度财务决算报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）、关于公司2025年度利润分配方案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为144261840.13元，未分配利润（合并报表数）为954885847.27元，母公司未分配利润为-916973129.69元。鉴于母公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《洲际油气股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）、关于公司2025环境、社会和治理（ESG）报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《洲际油气股份有限公司2025环境、社会和治理（ESG）报告》。

（九）、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）关于《公司董事薪酬方案》的议案