证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2025-026号

洲际油气股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1204

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）658983712

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）15.8829

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司与伊拉克HILAL Al Basra Company一起与Basra Oil Company

共同签署伊拉克<南巴士拉综合项目协议>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 653432241 99.1575 4325271 0.6563 1226200 0.1862

2、议案名称：提请股东大会授权董事会根据《南巴士拉综合项目协议》约

定签署相关协议，并按照协议办理后续相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 652011041 98.9419 5696571 0.8644 1276100 0.1937

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1 公司与伊拉克 HILAL Al 145090460 96.3147 4325271 2.8712 1226200 0.8141

Basra Company 一 起 与

Basra Oil Company 共同签署伊拉克<南巴士拉综

合项目协议>的议案

2提请股东大会授权董事会14366926095.371356965713.781512761000.8472根据《南巴士拉综合项目协议》约定签署相关协议，并按照协议办理后续相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案1-2对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、张熙子

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年6月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议