证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2025-037号

洲际油气股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月25日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

930

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

619727762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）14.9367

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 603226562 97.3373 16121500 2.6013 379700 0.0614

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 603297762 97.3488 16021400 2.5852 408600 0.0660

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 603447862 97.3730 15807900 2.5507 472000 0.0763

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 603454762 97.3741 15791200 2.5480 481800 0.0779

2.04议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 603524862 97.3854 15629000 2.5219 573900 0.0927

2.05议案名称：制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 614460062 99.1499 4661500 0.7521 606200 0.0980

2.06议案名称：制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 615583862 99.3313 3633700 0.5863 510200 0.0824

3、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 615842262 99.3730 3303400 0.5330 582100 0.0940

(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01关于选举陈焕龙先生60313922297.3232是

为公司董事的议案

1.02关于选举戴小平先生60269203697.2510是

为公司董事的议案

1.03 关于选举 Mr. WEI YE 605484002 97.7016 是

为公司董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01关于选举侯浩杰先生为60528468297.6694是

公司独立董事的议案

2.02关于选举王青松先生为60249388897.2191是

公司独立董事的议案

2.03关于选举王青松先生为60329843097.3489是

公司独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于公司取消监事会9488478185.18551612150014.47353797000.3410

并修订《公司章程》的议案2.01修订《股东会议事规9495598185.24941602140014.38364086000.3670则》2.02修订《董事会议事规9510608185.38421580790014.19204720000.4238则》2.03修订《独立董事工作制9511298185.39041579120014.17704818000.4326度》2.04修订《募集资金管理制9518308185.45331562900014.03135739000.5154度》2.05制订《董事和高级管理10611828195.270746615004.18496062000.5444人员薪酬管理制度》2.06制订《防范控股股东及10724208196.279636337003.26225102000.4582关联方占用公司资金管理制度》

3关于公司未来三年股10750048196.511633034002.96575821000.5227东分红回报规划（2025—2027年）的议案

4.01关于选举陈焕龙先生9479744185.1071

为公司董事的议案

4.02关于选举戴小平先生9435025584.7056

为公司董事的议案

4.03 关于选举 Mr. WEI YE 97142221 87.2122

为公司董事的议案

5.01关于选举侯浩杰先生9694290187.0333

为公司独立董事的议案

5.02关于选举陈志勇先生9415210784.5277

为公司独立董事的议案

5.03关于选举王青松先生9495664985.2500

为公司独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案1-5对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、张露丹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年7月25日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议