证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2026-029号

洲际油气股份有限公司

关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）为进一步规范

公司薪酬管理体系，健全激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2026年修订）等相关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，结合公司所处行业发展水平、经营状况及岗位价值，公司制定了《洲际油气股份有限公司董事薪酬方案》（以下简称“《董事薪酬方案》”）、《洲际油气股份有限公司高级管理人员及核心员工的薪酬方案》（以下简称“《高管和核心员工薪酬方案》”）。具体内容如下：

一、适用对象

1、《董事薪酬方案》适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）。

2、《高管和核心员工薪酬方案》适用于高级管理人员（指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员）

以及公司核心员工（根据岗位重要性、贡献度确定）。

二、适用期限

1、《董事薪酬方案》自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止。

2、《高管和核心员工薪酬方案》自公司董事会审议通过起生效，至董事会

审议通过新的方案止。

三、薪酬制定原则1、合规性原则：严格遵循国家相关法律法规、监管部门规范性文件及《公司章程》的规定，确保薪酬方案合法合规、程序规范。2、市场化原则：结合公司所处行业薪酬水平、地区经济发展状况及市场人才供需情况，合理确定薪酬标准，保障薪酬的市场竞争力。

3、权责匹配原则：薪酬水平与岗位责任、工作业绩、个人贡献相挂钩，体

现“多劳多得、优绩优酬”，实现激励与约束的有机统一。

4、可持续发展原则：薪酬方案兼顾公司短期经营目标与长期发展战略，平

衡股东利益、公司利益与员工利益，促进公司可持续发展。

5、公平公正原则：薪酬分配过程公开透明，确保全体适用对象在薪酬制定、考核、发放等环节享有公平的权利。

四、具体薪酬方案

（一）董事薪酬

1、独立董事：实行固定津贴制度，年度津贴标准为不超过人民币25万元，

不额外领取其他薪酬。独立董事出席公司董事会、股东大会及专门委员会会议产生的必要费用，由公司承担。

2、外部非独立董事：不领取董事薪酬及董事津贴，其薪酬根据自身所在单

位薪酬制度执行，与公司无薪酬关联。

3、内部非独立董事（含职工代表董事）：不单独领取董事薪酬，根据其在

公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，薪酬构成与高级管理人员薪酬体系一致。

公司董事长如未在公司担任高级管理职务，则在公司单独领取董事薪酬，年度薪酬标准不超过人民币400万元。

（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，年度薪酬税前标准区间为人民币100万元至400万元，具体金额根据任职岗位和个人绩效考核结果调整，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体如下：

1、基本薪酬：根据高级管理人员的职位等级、职责权限、专业能力及市场

薪资行情确定，为固定报酬，按年薪标准的50%分月发放，具体标准由董事会薪酬与考核委员会综合评定后授权董事长执行。

2、绩效薪酬：与公司年度经营目标完成情况、个人年度工作目标完成情况挂钩，根据年度绩效考核结果确定。绩效薪酬的一定比例在年度报告披露和绩

效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展，具体发放比例及考核标准由董事会薪酬与考核委员会制定。

3、中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，以及对公司作出的特殊贡献，针对董事、高级管理人员、核心员工采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律法规另行确定，由董事会薪酬与考核委员会综合考评后执行。

（三）核心员工薪酬

核心员工薪酬结合岗位价值、个人能力、工作业绩及行业水平确定，薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴及专项奖励，具体标准由公司管理层根据岗位评估结果及考核制度核定。薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高核心员工薪酬水平。

五、薪酬发放与相关规定

1、薪酬发放：本方案所列薪酬均为税前金额，公司将按照国家相关法律法

规及公司规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用中个人承担部分及其他应由个人承担的款项，剩余部分按公司薪酬发放制度执行。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度考核结果分期发放，中长期激励收入按相关激励方案约定发放。

2、离任薪酬：董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；若因违规违纪、损害公司利益等原因离任的，公司可根据情节轻重扣减、止付其未发放的薪酬、津贴及中长期激励收入。

3、薪酬调整：当公司经营环境、行业水平、监管要求发生重大变化，或薪

酬方案与公司发展战略不适应时，由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬调整方案，其中董事薪酬调整方案报股东大会审议批准，高级管理人员及核心员工薪酬调整方案报董事会审议批准，调整结果及时通过公告披露。

4、追索与止付：公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将及

时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回

超额发放部分；董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的部分予以全额或部分追回。

5、廉洁要求：董事、高级管理人员及核心员工签署廉洁承诺书是领取薪酬

的前提条件，若发生违规违纪、廉洁问题，公司有权暂停发放薪酬，并追究相关责任。

六、考核与监督

1、考核主体：董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考

核标准并进行考核，审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；公司人力资源部门负责核心员工的考核工作，考核结果报管理层审批。

2、考核依据：考核工作以经审计的公司财务数据、年度经营目标、个人工

作任务完成情况为核心依据，确保考核结果客观、公正、准确。

3、监督机制：公司董事会审计委员会负责对本方案的执行情况进行监督，

定期检查薪酬发放、考核实施等情况，对违反本方案及相关规定的行为及时提出监督意见。

七、信息披露

公司将在年度报告中按人逐一披露董事、高级管理人员的税前薪酬总额，不采用合计数代替；若相关人员兼任多职且有兼职报酬，将一并说明报酬来源和金额。本方案的实施情况、薪酬调整情况等相关信息，公司将严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务，保障投资者知情权。

八、其他事项

1、《董事薪酬方案》、《高管和核心员工薪酬方案》未尽事宜，按照国家法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；若《董事薪酬方案》、《高管和核心员工薪酬方案》与国家日后颁布的相关规定相抵触，以国家相关规定为准。

2、《董事薪酬方案》、《高管和核心员工薪酬方案》由公司董事会薪酬与考

核委员会负责解释。

3、《董事薪酬方案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可生效实施；《高管和核心员工薪酬方案》自董事会审议通过之日起生效实施。

九、备查文件

1、公司第十四届董事会第八次会议决议；

2、公司第十四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3、《洲际油气股份有限公司董事薪酬方案》；

4、《洲际油气股份有限公司高级管理人员及核心员工的薪酬方案》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日