证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2022-049

中航沈飞股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月9日以电子邮件方式发出会议通知，并于

2022年11月15日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的议案》《中航沈飞股份有限公司关于 A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁暨上市公告》（编号：2022-050）详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

董事钱雪松、邢一新、李长强系公司 A 股限制性股票激励计划的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开中航沈飞2022年第二次临时股东大会的议案》《中航沈飞股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-051）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

1中航沈飞股份有限公司董事会

2022年11月16日

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