证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2025-033

中航沈飞股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1372

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1955447844

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.9601

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席9人，董事刘志敏、邢一新、王仁泽因公务原因未

出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书费军出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中航沈飞2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1953780077 99.9147 601677 0.0307 1066090 0.0546

2、议案名称：关于中航沈飞2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1953777977 99.9146 605077 0.0309 1064790 0.0545

3、议案名称：关于中航沈飞2024年度外部董事履职报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1953727777 99.9120 642277 0.0328 1077790 0.0552

4、议案名称：关于中航沈飞2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1953730133 99.9121 638621 0.0326 1079090 0.0553

5、议案名称：关于中航沈飞2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1953777733 99.9145 627521 0.0320 1042590 0.0535

6、议案名称：关于中航沈飞2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1953758533 99.9136 649941 0.0332 1039370 0.0532

7、议案名称：关于中航沈飞2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1952709228 99.8599 1671426 0.0854 1067190 0.0547

8、议案名称：关于中航沈飞2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1953796393 99.9155 604977 0.0309 1046474 0.0536

9、议案名称：关于中航沈飞及子公司2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 139443070 98.8175 586869 0.4158 1081690 0.7667

10、议案名称：关于中航沈飞及子公司2025年度申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139421494 98.8022 609405 0.4318 1080730 0.7660

11、议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 138320921 98.0223 1724978 1.2224 1065730 0.7553

12、议案名称：关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度

日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 138350317 98.0431 1686182 1.1949 1075130 0.7620(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上普

1814336215100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

13942231898.80286499410.460510393700.7367

通股股东

其中:市值50万

以下普191494385.454124849711.0891774623.4568通股股东市值50万以上

13750737599.01824014440.28909619080.6928

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于中航沈飞2024

6年度利润13901211998.79936499410.461910393700.7388

分配方案的议案关于中航沈飞及子

913903287198.81415868690.417110816900.7688

公司2025年度申请综合授信额度的议案关于中航沈飞及子公司2025

1013901129598.79876094050.433110807300.7682年度申请借款额度的议案关于中航沈飞向子公司提供

1113791072298.016517249781.225910657300.7576

委托贷款暨关联交易的议案关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况

1213794011898.037416861821.198410751300.7642

及2025年度日常关联交易预计情况的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12

3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄宇聪、于茜2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中航沈飞股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2025年4月29日