证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2026-022

中航沈飞股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王敏女士的书

面辞职报告，王敏女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在原定任期离任上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间到期日原因其控股子公毕的公开司任职承诺

独立董事、董事会审计委员会2026年42027年2个人

王敏委员、董事会提月29日月28日原因否否名委员会委员

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，王敏女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

王敏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026年4月30日