证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2026-021

中航沈飞股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2082

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1908086162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.3023

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推举公司董事、总经理左林玄先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席6人，董事长纪瑞东，董事刘志敏、张绍卓、王仁泽，独立董事朱秀梅因公务原因未列席本次会议；独立董事王敏因个人原因未列席本次会议；

2、董事会秘书费军列席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中航沈飞2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1907125989 99.9496 834266 0.0437 125907 0.0067

2、议案名称：关于中航沈飞2025年度外部董事履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1907016729 99.9439 908426 0.0476 161007 0.00853、议案名称：关于中航沈飞 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1907081829 99.9473 856526 0.0448 147807 0.0079

4、议案名称：关于中航沈飞2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1907208689 99.9540 738966 0.0387 138507 0.0073

5、议案名称：关于中航沈飞2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1907187929 99.9529 767226 0.0402 131007 0.0069

6、议案名称：关于中航沈飞2025年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1907265989 99.9570 680866 0.0356 139307 0.0074

7、议案名称：关于中航沈飞2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1906842958 99.9348 1112497 0.0583 130707 0.0069

8、议案名称：关于中航沈飞及子公司2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90892574 99.0655 707166 0.7707 150207 0.1638

9、议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90353023 98.4774 1227317 1.3376 169607 0.1850

10、议案名称：关于中航沈飞购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1906886317 99.9371 1035738 0.0542 164107 0.0087

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

1816336215100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

9085171499.02097672260.83621310070.1429

通股股东

其中:市值50万

以下普271687383.159942966613.15151205073.6886通股股东市值50万以上

8813484199.60663375600.3814105000.0120

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票数比例票数比例票数比例序号

（%）（%）（%）关于中航沈飞2025

5年度利润9074531599.01987672260.83711310070.1431

分配方案的议案关于中航沈飞及子公司2026

8年度申请9078617599.06447071660.77161502070.1640

综合授信额度的议案关于中航沈飞向子公司提供

99024662498.475612273171.33921696070.1852

委托贷款暨关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

3、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：于茜、任梦媛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026年4月29日