安徽合力:安徽合力股份有限公司关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动公告

证券代码：600761证券简称：安徽合力公告编号：临2024-035

债券代码：110091债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释

的权益变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次权益变动系安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公

司债券“合力转债”转股导致公司总股本增加，从而使得控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）持股比例被动稀释超过1%，不触及要约收购。

*本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

*本次权益变动后，公司控股股东持有公司股份的比例从37.91%减少至

36.85%（以公司2024年4月17日总股本即782752019股计算）被动稀释

1.06%。

一、本次权益变动基本情况

因公司可转换公司债券“合力转债”转股导致公司总股本增加，从而使得控股股东叉车集团持股比例被动稀释超过1%，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887号文核准，公司于2022年12月13日公开发行可转换公司债券2047.505万张，发行总额204750.50万元，本次可转债期限6年，自2022年12月13日起至2028年12月13日止，票面利率为

第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第

六年2.00%。

经上交所自律监管决定书〔2022〕364号文同意，公司204750.50万元可转换公司债券于2023年1月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“合力转债”自2023年6月

19日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为14.40元/股。由于

公司实施2022年年度权益分派，“合力转债”转股价格自2023年6月16日起调整为14.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月9日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-028）。

公司已披露控股股东前次因可转债转股被动稀释公告，详见公司于2024年

3月8日披露的《公司关于控股股东因公司可转债转股被动稀释的权益变动公告》（临2024-017）。2024年3月7日至2024年4月17日，可转债累计转股

21838598股。本次可转债转股导致公司总股本由权益变动前的760913421股（截至2024年3月6日）增加至782752019股（截至2024年4月17日）。

本次权益变动前，叉车集团持有公司股份288448475股，占公司总股本的比例为37.91%；本次权益变动后，叉车集团所持有的股份数量仍为288448475股，持股比例由37.91%下降至36.85%，被动稀释1.06%。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

（一）信息披露义务人基本情况