证券简称：通策医疗证券代码：600763编号：临2022-067

通策医疗股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知以

电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月30日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于收购浙江和仁科技股份有限公司控股权相关事项的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于收购浙江和仁科技股份有限公司控股权事项的进展公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于同意参股基金增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于同意参股基金增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

1表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2022年12月31日

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