证券简称:通策医疗证券代码:600763编号:临2023-059
通策医疗股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议通知
以电子邮件、电话等方式发出,会议于2023年11月29日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人,实际出席7人,公司监事以及公司高管列席本次会议,会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的公告》。
表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1特此公告!
通策医疗股份有限公司董事会
2023年12月30日
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