通策医疗:通策医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600763证券简称：通策医疗公告编号：2024-023

通策医疗股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年04月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心

5号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）119039474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.1255

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，张轶男女士、曹茂喜先生因公未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、其他高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119032574 99.9942 6700 0.0056 200 0.0002

2、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119025274 99.9980 6700 0.0056 7500 0.00003、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119034474 99.9957 5000 0.0043 0 0.00004、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118983879 99.9532 55595 0.0468 0 0.00005、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119021174 99.9846 18300 0.0154 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选6.01《提名王毅女士为第十届董事会11859978099.6306是非独立董事候选人的议案》6.02《提名黄浴华女士为第十届董事11859456099.6262是会非独立董事候选人的议案》6.03《提名王维倩女士为第十届董事11860596499.6358是会非独立董事候选人的议案》6.04《提名吕紫萱女士为第十届董事11858746499.6202是会非独立董事候选人的议案》

2、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选7.01《提名王绪强先生为第十届董事11861710699.6451是会独立董事候选人的议案》7.02《提名刘曙峰先生为第十届董事11862841099.6546是会独立董事候选人的议案》7.03《提名李敏先生为第十届董事会11861700999.6451是独立董事候选人的议案》

3、关于选举监事的议案

3议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选8.01《通策医疗股份有限公司选举张晓露11887834099.8646是先生为公司第十届监事会监事的议案》8.02《通策医疗股份有限公司选举赵敏女11878382499.7852是士为公司第十届监事会监事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《通策医疗股份有限公司关于修订<公1310057499.947367000.05112000.0016司章程>的议案》2《通策医疗股份有限公司关于修订<独1309327499.891667000.051175000.0573立董事制度>的议案》3《通策医疗股份有限公司关于变更回1310247499.961850000.038200.0000购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》4《通策医疗股份有限公司关于集中竞1305187999.5758555950.424200.0000价交易方式回购股份方案的议案》5《通策医疗股份有限公司关于第十届1308917499.8603183000.139700.0000董事会独立董事薪酬计划的议案》6.01《提名王毅女士为第十届董事会非独1266778096.6454立董事候选人的议案》6.02《提名黄浴华女士为第十届董事会非1266256096.6056独立董事候选人的议案》6.03《提名王维倩女士为第十届董事会非1267396496.6926独立董事候选人的议案》6.04《提名吕紫萱女士为第十届董事会非1265546496.5515独立董事候选人的议案》7.01《提名王绪强先生为第十届董事会独1268510696.7776立董事候选人的议案》7.02《提名刘曙峰先生为第十届董事会独1269641096.8638立董事候选人的议案》7.03《提名李敏先生为第十届董事会独立1268500996.7769董事候选人的议案》8.01《通策医疗股份有限公司选举张晓露1294634098.7706先生为公司第十届监事会监事的议案》8.02《通策医疗股份有限公司选举赵敏女1285182498.0495士为公司第十届监事会监事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2、3、4、5采用非累积投票制，议案6、7、8采用累积投4票制，均对持股5%以下中小投资者进行了单独计票。议案1、3、4为特别决议，

获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；所有议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉律师、朱纯怡律师、李沛雨律师

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邱志辉律师、朱纯怡律师、李沛雨律师作为本次股东大

会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会