法律意见书

浙江天册律师事务所

关于

通策医疗股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

浙江省杭州市上城区三新路118号国际金融中心汇西写字楼一座3楼，6-12楼，310000电话：0571-87901111传真：0571-87901500法律意见书浙江天册律师事务所关于通策医疗股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2026H0965号

致：通策医疗股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受通策医疗股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随通策医疗本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对通策医疗本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）经本所律师查验，本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于2026年6月5日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。法律意见书

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2026年6月26日14:30；召开地点为杭州市西湖区西溪路双口井巷1号通策医疗大厦7楼报告厅。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月

26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台

的投票时间为2026年6月26日9:15-15:00。

（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1、《通策医疗股份有限公司2025年年度报告》和《通策医疗股份有限公司

2025年年度报告摘要》

2、《通策医疗股份有限公司2025年董事会工作报告》

3、《通策医疗股份有限公司2025年度利润分配方案》

4、《通策医疗股份有限公司2025年度财务决算报告》

5、《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

6、《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》7、《通策医疗股份有限公司关于修订董事与高级管理人员薪酬管理制度的议案》

（四）本次股东会由公司董事长主持。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1、股权登记日（2026年6月18日）收市时在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、本所见证律师；

4、其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计3人，持股数共计155172325股，约占公司总股本的34.6917%。法律意见书结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会投票（包括现场及网络投票方式）的股东共352名，代表股份共计158630470股，约占公司总股本的35.4648%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

本所律师认为，出席会议股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序经查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：

1、《通策医疗股份有限公司2025年年度报告》和《通策医疗股份有限公司

2025年年度报告摘要》

同意158141437股，反对426489股，弃权62544股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6917%，表决结果为通过。

2、《通策医疗股份有限公司2025年董事会工作报告》

同意158137577股，反对407806股，弃权85087股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6892%，表决结果为通过。

3、《通策医疗股份有限公司2025年度利润分配方案》

同意158055906股，反对521700股，弃权52864股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6377%，表决结果为通过。

4、《通策医疗股份有限公司2025年度财务决算报告》

同意158152118股，反对417706股，弃权60646股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6984%，表决结果为通过。法律意见书

5、《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意158154898股，反对400546股，弃权75026股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7002%，表决结果为通过。

6、《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

同意158327863股，反对278584股，弃权24023股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8092%，表决结果为通过。

7、《通策医疗股份有限公司关于修订董事与高级管理人员薪酬管理制度的议案》

同意158122178股，反对438946股，弃权69346股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6795%，表决结果为通过。

本次股东会审议的议案3、议案5、议案6、议案7属于涉及影响中小投资

者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，通策医疗本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（以下无正文，接签署页）