通策医疗:通策医疗股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600763证券简称：通策医疗公告编号：2026-027

通策医疗股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区双口井巷1号通策医疗总部大楼7楼报告厅。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数352

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158630470

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.4648

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：《通策医疗股份有限公司2025年年度报告》和《通策医疗股份有限公司2025年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158141437 99.6917 426489 0.2688 62544 0.0395

2、议案名称：《通策医疗股份有限公司2025年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158137577 99.6892 407806 0.2570 85087 0.0538

3、议案名称：《通策医疗股份有限公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158055906 99.6377 521700 0.3288 52864 0.0335

4、议案名称：《通策医疗股份有限公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158152118 99.6984 417706 0.2633 60646 0.0383

25、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158154898 99.7002 400546 0.2525 75026 0.04736、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158327863 99.8092 278584 0.1756 24023 0.01527、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于修订董事与高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158122178 99.6795 438946 0.2767 69346 0.0438

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东148367830100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东6804395100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东288368183.385652170015.0856528641.5288

3其中:市值50万以下普通

210958786.907126495310.9150528642.1779

股股东

市值50万以上普通股股东77409475.093425674724.906600.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《通策医疗股份有限公司2025年度利润

968807694.40145217005.0834528640.5152分配方案》5《通策医疗股份有限公司关于续聘会计

978706895.36594005463.9029750260.7312师事务所的议案》6《通策医疗股份有限公司关于以集中竞

996003397.05132785842.7145240230.2342价交易方式回购股份方案的议案》7《通策医疗股份有限公司关于修订董事

975434895.04714389464.2771693460.6758与高级管理人员薪酬管理制度的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1-7采用非累积投票制进行表决，其中议案3、5、6、7对持股5%以下中小投资者进行单独计票，议案3进行现金分红分段表决统计。所有议案均获股东会审议通过。本次会议听取非表决事项：《通策医疗股份有限公司独立董事2025年度履职报告》、《通策医疗股份有限公司审计委员会2025年度履职报告》等。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉律师、李沛雨律师。

(二)律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邱志辉律师、李沛雨律师作为本次股东会的见证律师出

席本次会议，认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议

4表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会