中国海防:中国海防2026年第一次临时股东会会议资料

中国海防2026年第一次临时股东会

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

1中国海防2026年第一次临时股东会

议案一关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案.............3

议案二关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的

关联交易议案...............................................17

2中国海防2026年第一次临时股东会

议案一关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关要求，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）在充分考虑2025年日常关联交易实际发生情况与2026年公司及下属子公司生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”），包含其控制的下属单位之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司2026年度的拟发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

一、2025年日常关联交易执行情况公司于2024年12月30日召开公司第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年12月31日发布的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（临2024-061）。

公司2025年1月-11月发生日常经营关联交易161629.85万元，其中，向关联人采购发生15965.76万元，向关联人销售商品、产品

128327.60万元，向关联人提供服务3025.51万元，接受关联人服

务9590.56万元，向关联人出租或租赁房产、设备4720.42万元。

3中国海防2026年第一次临时股东会

上述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：

2025年1-11月

关联交易2025预计金额是否关联人实际执行情况类别（万元）超出（万元）

江苏自动化研究所23168.001993.81否

杭州应用声学研究所5415.985309.00否向关联人购买商品

中船集团及其其他下属单位21416.028662.95否

小计50000.0015965.76否

杭州应用声学研究所59961.5645535.74否

江苏自动化研究所57051.6828402.23否中国船舶集团有限公司系统

12809.009541.35否

工程研究院

江南造船（集团）有限责任公

9414.004457.96否

司向关联人

销售产品、上海船舶电子设备研究所9554.6314005.41是商品

武昌船舶重工集团有限公司7241.512042.62否中国船舶集团渤海造船有限

6221.003549.42否

公司

中船集团及其其他下属单位37746.6220792.87否

小计200000.00128327.60否

中船集团及其下属单位6000.003025.51否向关联人提供服务

小计6000.003025.51否中国船舶集团国际工程有限

11520.004393.63否

公司

接受关联江苏自动化研究所4480.003194.72否人提供的

服务中船集团及其其他下属单位8000.002002.21否

小计24000.009590.56否

4中国海防2026年第一次临时股东会

杭州应用声学研究所6500.004325.40否向关联人租赁或出

中船集团及其其他下属单位3500.00395.02否租房产设备

小计10000.004720.42否

合计290000.00161629.85否

二、2026年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在充分考虑2025年日常关联交易实际发生情况与2026年公司及下属子公司

生产经营需要的基础上，就其与中船集团（包含其控制的下属单位）之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司2026年度的日常关联交易的基本情况如下：

1、采购商品的关联交易

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在采购商品的

关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2026年度公司拟向中船集团的采购商品金额上限为（不含税）50000万元。

2、销售商品的关联交易

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在销售商品的

关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2026年度公司拟向中船集团的销售金额上限为（不含税）240000万元。

3、提供服务的关联交易

5中国海防2026年第一次临时股东会

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在提供服务的

关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行

的常规取费标准之价格进行定价，2026年度公司与中船集团的提供综合服务金额上限为（不含税）6000万元。

4、接受服务的关联交易

公司与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在接受服务的

关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行

的常规取费标准之价格进行定价，2026年度公司与中船集团的接受综合服务金额上限为（不含税）24000万元。

5、租赁或出租房产设备的关联交易

公司因日常生产经营需要，与中船集团及其控制的其他企业、单位之间存在相互租赁房产的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，

2026年度公司与中船集团租赁与出租房产的交易金额上限（不含税）

10000万元。

6、与同一关联人进行同类交易占上市公司最近一期经审计净资

产绝对值0.5%以上的情况：

6中国海防2026年第一次临时股东会

本次预计本年年初至与本年年占同类占同类关联交易2026预计金11月与关联初至11月关联人业务比业务比

类别额（万元）人已发生的交发生金额例（%）例（%）

易金额（万元）差异较大的原因江苏自动化研

13308.3026.62%1993.8112.49%

究所杭州应用声学

向关联人5691.0011.38%5309.0033.25%研究所购买商品中船集团及其

31000.7062.00%8662.9554.26%

其他下属单位

小计50000.00100.00%15965.76100.00%杭州应用声学

54886.8422.87%45535.7435.48%

研究所江苏自动化研

38387.9215.99%28402.2322.13%

究所武昌船舶重工

13599.315.67%2042.621.59%

集团有限公司上海船舶电子

13053.875.44%14005.4110.91%

向关联人设备研究所销售产中国船舶集团

品、商品2025年部渤海造船有限9488.463.95%3549.422.77%分预计项公司目尚未发中国船舶集团生

有限公司系统6764.562.82%9541.357.44%工程研究院中船集团及其

103819.0443.26%25250.8319.68%

其他下属单位

小计240000.00100.00%128327.60100.00%中船集团及其

向关联人6000.00100.00%3025.51100.00%下属单位提供服务

小计6000.00100.00%3025.51100.00%中国船舶集团

国际工程有限8000.0033.33%4393.6345.81%公司接受关联江苏自动化研

人提供的5060.0021.08%3194.7233.31%究所服务中船集团及其

10940.0045.59%2002.2120.88%

其他下属单位

小计24000.00100.00%9590.56100.00%

7中国海防2026年第一次临时股东会

杭州应用声学

向关联人6000.0060.00%4325.4091.63%研究所租赁或出中船集团及其

租房产设4000.0040.00%395.028.37%其他下属单位备

小计10000.00100.00%4720.42100.00%

合计330000.00100.00%161629.85100.00%

注：鉴于上述关联人均为中船集团实际控制，因此在各类别关联交易预计总金额上限范围内，同类交易主体可相互调剂额度。

三、关联方简介及关联关系

1.中国船舶集团有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐鹏

注册资金：11000000万元

企业住所：上海市黄浦区中华路889号

主营业务：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、

实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、

新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、

设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶

8中国海防2026年第一次临时股东会

租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：上市公司控股股东的控制方

2.中国船舶重工集团有限公司

统一社会信用代码：9111000071092446XA

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：余明雄

注册资金：6300000万元

企业住所：北京市海淀区昆明湖南路72号

主营业务：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备

为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民

用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电

装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业

用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企

业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制

造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、

租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设

备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本

投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（市场主体依

9中国海防2026年第一次临时股东会

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：上市公司控股股东

3.中国船舶工业集团有限公司

统一社会信用代码：91310000710924478P

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：余明雄

注册资金：3200000万元

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

主营业务：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、

实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业

务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的

研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10中国海防2026年第一次临时股东会

关联关系：受同一实际控制人控制

4.杭州应用声学研究所

统一社会信用代码：121000004700294065

企业性质：事业单位

法定代表人：杜栓平

注册资金：5534万元

企业住所：浙江省杭州市西湖区留下街道屏峰715号

主营业务：开展应用声学研究，促进船舶工业发展。水声科技研究，水声系统与设备研制，水声计量及计量技术研究，石油勘探与生产仪器研制，超声及海洋声学电子仪器研制，建筑智能系统设计与集成，相关研究生培养、继续教育与专业培训，相关技术开发与咨询服务。

关联关系：受同一实际控制人控制

5.公司名称：江苏自动化研究所

统一社会信用代码：12100000468047082T

企业性质：事业单位

法定代表人：王松岩

注册资金：20000万元人民币

企业住所：江苏省连云港市圣湖路18号

主营业务：研究电子信息系统技术，促进船舶工业发展。电子信息系统研制控制系统研制与集成指挥系统研制系统仿真试验与测试评估无人装备研制抗恶劣环境计算机与网络系统研制机电一体

11中国海防2026年第一次临时股东会

化系统研制显示控制台研制软件开发与测试控制器件研制电子设备环境与可靠性测试定位定向导航系统研制模具与化学建材研

制医药中间体研制相关研究生培养、继续教育和专业培训、相关技

术开发与咨询服务《指挥控制与仿真》出版相关技术开发与咨询服务。

关联关系：受同一实际控制人控制

6.上海船舶电子设备研究所

统一社会信用代码：12100000425010714W

企业性质：事业单位

法定代表人：马晓民

注册资金：2026万元人民币

企业住所：上海市闵行区金都路5200号

主营业务：研究船舶电子设备，促进船舶工业发展；船舶及海洋电子工程研究、超声波设备研究、建筑电子工程研究、特种机械及机

电一体化工程研究、环保工程研究、信息工程技术研究、相关技术开发。

关联关系：受同一实际控制人控制

7.中国船舶集团渤海造船有限公司

统一社会信用代码：91211400552585967K

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡德芳

注册资金：282283.516万元

12中国海防2026年第一次临时股东会

企业住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号

主营业务：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、

进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、

零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；

机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车租赁；办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）关联关系：受同一实际控制人控制

8.中国船舶集团国际工程有限公司

统一社会信用代码：9111010510170121XW

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨文武

注册资金：150000万人民币

企业住所：北京市朝阳区双桥中路北院1号

主营业务：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工

程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

13中国海防2026年第一次临时股东会

关联关系：受同一实际控制人控制

9.武昌船舶重工集团有限公司

统一社会信用代码：91420100177688517B

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：温永生

注册资金：816491.1129万元

企业住所：湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道66号

主营业务：各类船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、制

造、改装和修理；桥梁、建筑及其他设施钢结构的设计、制造与安装；

水利工程成套设备的制造与安装；石油、化工、冶金等各类压力容器

和成套设备的设计、制造与安装；交通工程装备的制造与安装；能源

工程装备的制造与安装；起重设备的制造与安装、环保设施设备的制

造与安装；矿山机械、农用机械等各类机械的设计、制造和安装；金属铸锻加工；玻璃钢制品和其他非金属材料的制造加工；物理化学特性及计量器具检测；计算机服务和软件业；自营或代理各类商品及技

术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物进出口业务）；空调、冷藏工程的设计、制造和安装；建筑工程设计（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）（国家有专项审批的项目经审批后凭许可证经营）。

关联关系：受同一实际控制人控制

10.中国船舶集团有限公司系统工程研究院

统一社会信用代码：12100000400000675M

14中国海防2026年第一次临时股东会

企业性质：事业单位

法定代表人：肖坤

注册资金：5515万元

企业住所：北京市海淀区翠微路16号（本部）

主营业务：开展船舶系统工程研究，促进船舶工业发展。信息系统、舰船电子系统、特种系统及相关设备研制、相关技术开发、专业培训与咨询服务。

关联关系：受同一实际控制人控制

四、关联方履约能力分析

公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

五、定价政策和定价依据

根据公司与关联方签署的原则协议，关联交易拟按照政府部门指导定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理

的利润确定的协议价格进行定价。向关联人销售的商品主要为军品，民品占比较低。其中：军品的关联交易价格由军方审定，并由供给方和需求方执行，民品关联交易价格以市场价格为基础，通过招投标与比价结合确定，该定价过程保证了相关关联交易定价的客观公允性。

六、关联交易的目的及对公司的影响

中船工业与中船重工实施联合重组，新设中船集团，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船工业和中船重工整体划入中船集团。

15中国海防2026年第一次临时股东会

中船集团是国内最大的船舶制造集团，公司主营业务与中船集团之间的关联交易是持续必要的。公司从上述关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，还有助于公司利用控股股东的集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议、第九

届董事会第四十次会议审议通过，现提交股东会审议，关联股东回避表决。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年1月22日

16中国海防2026年第一次临时股东会

议案二关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

各位股东及股东代表：

为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，公司拟继续与中船财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，并对2026年度公司及子公司在财务公司存贷款及其他金融服务等关联交易额

度进行预计，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）概述

为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）所属财务公司的专业

服务优势，根据公司经营业务需要，2026年公司拟继续与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款、贷款、授信及其他业务等金融服务。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会第三十五次会议、2025年第一次临时股东

大会审议通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议（2025年度）》，分类确定2025年度公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币

35亿元；在财务公司的贷款额度不超过人民币15亿元；在财务公司

17中国海防2026年第一次临时股东会

的年度授信总额不超过人民币15亿元；在财务公司的其他金融业务

额度不超过人民币5亿元，协议期限为一年。

截至2025年11月30日，公司及子公司在财务公司日最高存款额人民币15.78亿元；在财务公司的贷款人民币4.28亿元；在财务

公司的年度授信总额人民币12.98亿元；在财务公司的其他金融业务

0元。实际执行均在2025年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等

相关要求，公司在充分考虑2025年日常关联交易实际发生情况及

2026年经营计划的基础上，就2026年度公司与财务公司之间可能发

生的关联交易限额预计如下：

2026年关联交易额度

序号关联交易类别上限（亿元）

1日关联存款最高额35

2关联贷款额度15

3关联授信额度18

4关联其他金融业务5

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

财务公司成立于1997年7月8日，由中国船舶集团及其成员单

18中国海防2026年第一次临时股东会

位共同出资，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指导和日常监管，为中国船舶集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

财务公司注册资本87.19亿元，企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G；金融许可证机构编码：L0042H231000001。

财务公司获准从事主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；

提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

最近一年又一期财务指标：截至2024年12月31日，财务公司经审计的资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元；2024年1-12月营业收入25.26亿元，净利润14.61亿元。截至2025年6月30日，财务公司未经审计的资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元；2025年

1-6月营业总收入25.55亿元，净利润8.41亿元。

（二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人中国船舶集团的成员单位，与公司存在《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所列关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

2025年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提

19中国海防2026年第一次临时股东会

供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：（1）存款服务；

（2）结算服务；（3）贷款服务；（4）授信服务；（5）外汇服务；

（6）经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。