证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-040

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 10 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议以现场结合通讯

方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<中国海防 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于修订<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过《关于公司 2026 年度续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2026 年审计费用为 156 万元，其中财务报表审计费用 116 万元，内部控制审计费用 40万元，审计费用与 2025 年度一致。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日