中国海防 2026年第三次临时股东会

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

中国海防 2026年第三次临时股东会

目 录

议案一 关于选举公司董事的议案.......................................3

中国海防 2026年第三次临时股东会

议案一 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司收到控股股东中船集团提名，推荐张明谦先生为第十届董事会董事（非独立董事）候选人，简历如下：

张明谦，男，1971 年 6 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任汉光机械厂副厂长；河北汉光重工有限责任公司党委书记、副总经理、监事；中国船舶重工集团公司改革

办公室（军民融合办公室）主任；中国船舶集团有限公司战略规划部

副主任；辽宁省葫芦岛市委委员、常委、副市长（挂职）；中船九江

海洋装备（集团）有限公司党委副书记、总经理。

第十届董事会提名委员会对控股股东中国船舶集团有限公司提

名推荐的张明谦先生作为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选

人的资格进行了初审。认为：被提名人提供的工作履历表完整，身体状况、教育背景符合所聘岗位的要求，经被提名人自查未发现存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者尚未解除的事项。

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会审议。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026 年 9月 29 日