证券代码：600764证券简称：中国海防公告编号：临2026-017

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数325

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）374995413

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.7694

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 374096613 99.7603 800400 0.2134 98400 0.0263

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）

2.01陈远锦37341893299.5795是

2.02王松岩37335250099.5618是

2.03马晓民37340949199.5770是

2.04朱宏光37355598599.6161是

2.05夏军成37336149599.5642是2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名是否当得票数议有效表决权的序号称选比例（%）

3.01夏鹏37340894399.5769是

3.02郑震捷37341443999.5784是

3.03李成林37342656199.5816是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于公司董事

会独立董事津4506415298.04458004001.7414984000.2141贴的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举董事的议案得票数占出席议案议案名得票数会议有效表决是否当选序号称

权的比例（%）

2.01陈远锦4438647196.5701是

2.02王松岩4432003996.4255是

2.03马晓民4437703096.5495是

2.04朱宏光4452352496.8682是

2.05夏军成4432903496.4451是

(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案得票数占出席议案议案名得票数会议有效表决是否当选序号称

权的比例（%）

3.01夏鹏4437648296.5483是

3.02郑震捷4438197896.5603是3.03李成林4439410096.5867是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：周丽琼、李雪莹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代

理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年5月14日