证券代码：600764证券简称：中国海防公告编号：2025-024

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）399010138

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.1488

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中国海防2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398800538 99.9474 30700 0.0076 178900 0.0450

2、议案名称：中国海防2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398800238 99.9473 26700 0.0066 183200 0.04613、议案名称：中国海防 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398800538 99.9474 30700 0.0076 178900 0.0450

4、议案名称：中国海防2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398802938 99.9480 100900 0.0252 106300 0.0268

5、议案名称：中国海防2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 398794238 99.9458 30700 0.0076 185200 0.0466

6、议案名称：中国海防2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398792138 99.9453 32900 0.0082 185100 0.0465

7、议案名称：关于2025年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398675038 99.9160 220500 0.0552 114600 0.0288

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以329032461100.000000.00000000.0000上普通股股东

持股1%-5%普通股股

东68283977100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东148650087.76641009005.95731063006.2763

其中:市值

50万以下

普通股股

东47570092.7471309006.024563001.2284市值50万以上普通

股股东101080085.6029700005.92811000008.4690

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1中国海防2024697699.700430700.043817890.2558年度董事会工8077000作报告

2中国海防2024697699.700026700.038118320.2619年度监事会工7777000作报告

3中国海防2024697699.700430700.043817890.2558年度财务决算8077000报告

4中国海防2024697799.703910090.144110630.1520年度利润分配04770000预案

5中国海防2024697699.691430700.043818520.2648年年度报告全1777000文及摘要

6中国海防2024697599.688432900.047018510.2646年度独立董事9677000述职报告

7关于2025年度696499.521122050.315111460.1638

为所属子公司25770000提供担保额度

上限的议案(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：冯晓奕、周丽琼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》

《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东

大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2025年6月28日