证券代码：600764证券简称：中国海防公告编号：2025-050

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数369

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）379737238

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.4367

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度中期利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 379355537 99.8994 323400 0.0851 58301 0.0155

2、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 379444038 99.9227 246400 0.0648 46800 0.0125

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东329032461100.000000.00000000.0000

持股1%-5%普通股股

东45115257100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东520781993.17113234005.7858583011.0431

其中:市值

50万以下

普通股股

东64020087.7706575007.8831317014.3463市值50万以上普通

股股东456761993.98162659005.4710266000.5474

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度中期503299.247232340.637858300.1150

利润分配预案3076001

2关于聘请公司504199.421724640.485946800.0924

2025年度财务1577000

报表及内部控制审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所律师：冯晓奕、周丽琼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》

《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东

会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2025年11月29日