证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2022-019
中航重机股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升
国际 A3栋 5层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）417024324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）39.6547
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）共计44人，代表股份417024324股，占公司有表决权股份总数的比例为39.6547%均有表决权。
其中：以网络方式参加会议有表决票的股东36人，代表股份109120593股，占公司有表决权股份总数的比例为10.3762%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事刘亮因公外出未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事白传军因公外出未参加会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417024324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2021年年度报告及2021年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417024324 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417024324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417024324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2022年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417024324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417024324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 417024324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易
预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 91877399 99.9373 57600 0.0627 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普293908000100.000000.000000.0000通股股东
持股1%-5%普通
股股东100796263100.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东22320061100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通股股
东753765100.000000.000000.0000市值50万以上
普通股股东21566296100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票比例
（%）数（%）
7关于2021年度利122521924100.000000.000000.0000
润分配及资本公积转增股本预案的议案
8关于公司2021年9114693499.9368576000.063200.0000日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会5%以下股东对议案7、议案8的表决情况已单独计票。
2.议案8涉及关联交易应回避表决的关联股东有：中航通用飞机有限责任
公司、贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公
司、贵州盖克航空机电有限责任公司，前述4个股东持有表决权股份数量为
325089325股，表决时已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航重机股份有限公司
2022年4月8日
