证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-002

中航重机股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露

2023年10月10日，公司第七届董事会第八次临时会议及第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司 A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》，对公司回购注销共计16名因离职、工作调动和个人原因解除劳动合同的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查，同意回购注销其已获授但尚未解锁的1223278股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

2023年10月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《中航重机2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-065）。

2023年10月27日，公司披露了《中航重机关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-066）。

2023年12月27日，公司披露了《中航重机关于部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号2023-091）。

二、本次限制性股票回购注销情况

2024年1月8日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，本次回购注销涉及公司16名激励对象尚未解锁的1223278股限制性股票，该部分限制性股票已过户至公司开立的专用证券账户（证券账户号码：B885388818），并于 2023 年 12 月 29日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将减少1223278股。公司的股本结构变动如下：

本次变动前本次变动后本次变动增减

股份数量（股）比例股份数量（股）比例

一、限售条件流通

33704970.23%-122327821472190.15%

股/非流通股

二、无限售条件流

146867859399.77%146867859399.85%

通股

三、股份总数1472049090100%-12232781470825812100%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理层将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，为全体股东创造价值回报。

五、备查文件1、《证券变更登记证明》；

2、《过户登记确认书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2024年1月9日