证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-011

中航重机股份有限公司

2023年日常关联交易执行情况及2024年日常

关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍及关联关系

1.母公司

母公司母公司对本企对本企母公司名企业注册法人业务注册资本组织机构代码业的持业的表称类型地代表性质股比例决权比

（%）例（%）贵州金江

航空液压国有6449.80915200002144

贵阳赵凯21.83%21.83%

有限责任 独资 万元 0000X3公司

2.其他关联方

关联方名称与本公司关系组织机构代码

贵州航空工业（集团）有限责任公司控股股东915200002144059353

中国航空工业集团有限公司 实质控制人 91110000710935732K同受中国航空工业集中国航空工业集团有限公司所属公司团有限公司控制

注：中国航空工业集团有限公司所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及

相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位，以下简称“航空工业所属公司”。

二、2023年度关联方交易的执行情况

2023年4月11日，公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预测情况的议案》，公司预计2023年度发生关联交易1415000万元，2023年公司实际发生关联交易1051144万元，完成年度预测数的74.29%。具体关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易内容关联企业2023年预测数2023年实际数完成%

销售产品及提供劳务航空工业所属公司450000324058.3572.01%

采购货物及接受劳务航空工业所属公司220000120930.5154.97%中航工业集团财务

存款余额450000336727.0374.83%有限责任公司

贷款余额航空工业所属公司200000185400.0092.70%

应收账款无追保理航空工业所属公司8000079299.0099.12%

贷款利息支出航空工业所属公司100003620.8236.21%

租赁费用航空工业所属公司50001108.1222.16%

合计-1415000105114474.29%

三、关联交易的定价原则

公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等5个交易协

议为2007年制定，经股东大会审议通过后施行，至今未发生改变；与中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》于2023年10月经2023年第二次

临时股东大会审议通过后执行;《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条

件下租赁给第三方的市场价格确定；《金融服务协议》经公司2021年度股东大会审议通过后执行。

四、2024年度公司日常关联交易的预测

2024年度公司将严格按照关联交易协议执行，2024年关联交易总额预计

1535000万元，关联交易的项目及金额预测如下：2024年预测数

关联交易内容关联企业(万元）销售产品及提供劳务航空工业所属公司450000采购货物及接受劳务航空工业所属公司220000中航工业集团财务有限责任公存款余额450000司贷款余额航空工业所属公司280000贷款利息支出航空工业所属公司10000应收账款无追保理航空工业所属公司120000租赁费用航空工业所属公司5000合计1535000

五、关联交易对公司的影响分析

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

六、备查文件

1、中航重机第七届董事会第六次会议决议；

2、中航重机第七届监事会第六次会议决议；

3、中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2024年3月14日