证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2025-074

中航重机股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数767

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）453660557

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.0148

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）共计767人，代表股份453660557股，占公司有表决权股份总数的比例为29.0148%，均有表决权。

其中：以网络方式参加会议有表决票的股东766人，代表股份23154493股，占公司有表决权股份总数的比例为1.4809%。公司董事长冉兴先生主持本次会议，部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事张育松、褚林塘、徐洁、独立董事王立平、王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书王志宏出席会议；副总经理冀胜利、总会计师石永勇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 450526859 99.3092 2902518 0.6397 231180 0.0511

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 450508159 99.3051 2860418 0.6305 291980 0.0644

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号1《关于聘请2002079586.4661%290251812.5354%2311800.9984%

2025年度审

计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为普通决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。上述议案2为特别决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、万珂菲

2、律师见证结论意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资

格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年11月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议