证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2025-045

中航重机股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月10日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数797

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）453143771

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.7620

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计797人，代表股份453143771股，占公司有表决权股份总数的比例为28.7620%，均有表决权。

其中：以网络方式参加会议有表决票的股东795人，代表股份22522407股，占公司有表决权股份总数的比例为1.4295%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事张育松、褚林塘、曾洁、独立董事王立平、王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书王志宏出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1.01《回购股份的目的》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452264270 99.8059 808061 0.1783 71440 0.0158

2、议案名称：1.02《回购股份的种类》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452258770 99.8046 808061 0.1783 76940 0.0171

3、议案名称：1.03《回购股份的方式、价格》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452194470 99.7905 860761 0.1899 88540 0.0196

4、议案名称：1.04《回购股份的实施期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 452227970 99.7979 822561 0.1815 93240 0.0206

5、议案名称：1.05《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452246470 99.8019 803261 0.1772 94040 0.0209

6、议案名称：1.06《本次回购的资金来源》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452240070 99.8005 804261 0.1774 99440 0.0221

7、议案名称：1.07《回购股份后依法注销的相关安排》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452262970 99.8056 807961 0.1783 72840 0.0161

8、议案名称：1.08《公司防范侵害债权人利益的相关安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452227470 99.7977 824961 0.1820 91340 0.0203

9、议案名称：1.09《办理本次回购股份事宜的具体授权》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452192970 99.7901 827061 0.1825 123740 0.0274(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01徐洁44788142798.8387是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）1.01《回购股份的目2175820696.11488080613.5695714400.3157的》1.02《回购股份的种2175270696.09058080613.5695769400.3400类》1.03《回购股份的方2168840695.80658607613.8023885400.3912式、价格》1.04《回购股份的实2172190695.95458225613.6335932400.4120施期限》1.05《回购股份的用2174040696.03628032613.5483940400.4155途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》1.06《本次回购的资2173400696.00798042613.5527994400.4394金来源》1.07《回购股份后依2175690696.10918079613.5690728400.3219法注销的相关安排》1.08《公司防范侵害2172140695.95238249613.6441913400.4036债权人利益的相关安排》1.09《办理本次回购2168690695.79998270613.65341237400.5467股份事宜的具体授权》(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案2为普通决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、万珂菲

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年6月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议