证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2025-050 中航重机股份有限公司 2023年向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 93719889股。 本次股票上市流通总数为93719889股。 *本次股票上市流通日期为2025年7月24日。 一、本次限售股上市类型经中国证券监督管理委员会《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1738号）批准，中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量93719889股（以下简称“本次发行”）。公司于2025年1月20日办理完毕本次发行新增股份登记、托管及限售手续。本次发行后，公司总股本由1481772264股变更为 1575492153股。 本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次上市流通的限售股在上述限售期届满后将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成（共涉及限售股股东 11名，对应股票数量为93719889股，占目前公司总股本的5.95%），将于限售 期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次限售股上市流通日期为2025年7月24日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的1481772264股增加至发行后的1575492153股。 本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺本次发行的发行对象承诺自中航重机向特定对象发行股票结束之日（即新增股份股权完成登记且经批准在上交所上市之日）起6个月内不转让本次认购的中航重机股票。 截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通情况 1、本次解除限售股份的上市流通数量为93719889股。 2、本次解除限售股份的可上市流通日期为2025年7月24日。 3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表： 单位：股持有限售股占序持有限售股数剩余限售股东名称公司总股本比本次上市流通数量量股数量号例贵州省新型工业化发展股权投资基金 276785711.76%2767857101合伙企业（有限合伙）国调二期协同发展 193452381.23%193452380 2基金股份有限公司 中建材（安徽）新材 料产业投资基金合133928570.85%133928570 3 伙企业（有限合伙）贵州省金产壹号股 权投资基金合伙企55555550.35%55555550 4业（有限合伙） 上海申创新动力股49603170.31%49603170 5权投资基金合伙企业（有限合伙）上海申创产城私募基金合伙企业（有限49603170.31%49603170 6 合伙）上海申创申晖私募基金合伙企业（有限49603170.31%49603170 7 合伙）湖南湘投金天科技 46325920.2946325920 8集团有限责任公司 贵州省国有资本运 29761900.19%29761900 9营有限责任公司 贵州省高新技术产 业发展基金创业投27777770.18%27777770 10 资有限责任公司太平资产管理有限 公司（代太平人寿保险有限公司-传统-24801580.16%24801580 11 普通保险产品-022L-CT001 沪） 合计937198895.95%937198890 四、股本变动结构表 本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下： 单位：股股份类型变动前变动数变动后 有限售条件的流通104773889-9371988911054000股无限售条件的流通1470718264937198891564438153股合计157549215301575492153 五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的相关股票限售承诺； 公司关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。六、上网公告附件《招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司 2023年向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2025年7月19日