证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2026-001

中航重机股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月31日

(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数694

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）481161487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.7736

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）共计694人，代表股份481161487股，占公司有表决权股份总数的比例为30.7736%，均有表决权。

其中：以网络方式参加会议有表决票的股东693人，代表股份50655423股，占公司有表决权股份总数的比例为3.2398%。公司董事长冉兴先生主持本次会议全体董事及董事候选人、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事候选人全体出席会议。

2、副总经理、董事会秘书王志宏，副总经理唐诚江，总法律顾问宋贵奇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划

（第二期）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 478338184 99.4132 2248920 0.4673 574383 0.1195

2、议案名称：《关于续保“董责险”的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 477997887 99.3425 2570000 0.5341 593600 0.1234

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01冉兴44790344093.0879是

3.02胡灵红44990087693.5030是

3.03石永勇44883564393.2817是

3.04褚林塘44725366992.9529是

3.05徐洁44828391093.1670是

4、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01王雄元44822873993.1555是

4.02王立平44873566893.2609是

4.03余波44747098292.9980是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《关于中4783212094.426422489204.43965743831.1340航重机股份有限公司终止实

施 A 股限制性股票激励计划

（第二期）的议案》《关于续保“董责

24749182393.754625700005.07345936001.1720险”的议案》

3.01冉兴1739737634.3445

3.02胡灵红1939481238.2877

3.03石永勇1832957936.1848

3.04褚林塘1674760533.0618

3.05徐洁1777784635.0956

4.01王雄元1772267534.9867

4.02王立平1822960435.9874

4.03余波1696491833.4908

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案2、3、4为普通决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。上述议案1为特别决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、熊境坤

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年1月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书